Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Отчёт ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета и итогах развития за 9 месяцев 2019 года 2. Утверждение годового бюджета ПАО САФМАР Финансовые инвестиции на 2020 год 3. Утверждение плана проверок Службы внутреннего аудита Общества на 2020 год 4. Разное По первому вопросу повестки дня: 1. Отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета и итогах развития за 9 месяцев 2019 года Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годового бюджета ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2020 год Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Утверждение плана проверок Службы внутреннего аудита Общества на 2020 год Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Разное Результаты голосования: «За» - 10 (lдесять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; 1 (один) член Совета директоров не принимал участие в голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета и итогах развития по итогам 3 кв. 2019 года. По второму вопросу повестки дня: Приняты решения: 1. Утвердить бюджет ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2020 год; 2. Утвердить общий размер фонда оплаты труда в Обществе на 2020 год. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2020 год. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: Принять к сведению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2019 г., Протокол №09/СД-2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность от 28.06.2018) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 09.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.