Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания 100%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Хвалько Александра Алексеевича. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 2.2.1. Об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций: Решение: определить цену реализации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в размере 0,32 рублей (тридцать две копейки). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 2.2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: Решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в форме заочного голосования. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 2. Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение: 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 30 июля 2012 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 344037, РФ, г.Ростов-на-Дону, ул.14 линия, д.86, каб.307, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, Россия, Москва, ул.Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор». Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 25 июня 2012 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение: Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: ? сведения об Управляющей организации; ? рекомендации Совета директоров Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа; ? проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; ? выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделки; ? проект положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; ? проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июля 2012 года по 30 июля 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.14 линия, д.86, каб.307, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.rossbt.ru) в период с 10 июля 2012 года по 30 июля 2012 года (включительно). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молот», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.rossbt.ru) не позднее 30 июня 2012 года. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» согласно Приложению №4. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 30 июня 2012 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 2.2.3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему: Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2012 года № 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _________________ В.М. Горобцов (подпись) 3.2. Дата «25» июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.