Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ Сведения о решениях, принятых Советом директоров” 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента ОАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - газета «Дело», регистрационный номер № И-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати; - информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 2.Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Лензолото», на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 25 декабря 2006 г. Дата, составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Лензолото», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 12 –пр-сд 25 декабря 2006 г. Содержание решений, принятых Советом директоров: - созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото» 25 января 2007 г. - установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - заочное голосование. - установить дату окончания приема бюллетеней для голосования- 25 января 2007 года. - установить 18 декабря 2006 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото». - утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 1. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ОАО «ЮВГК», в совершении которой имеется заинтересованность (продажа принадлежащих ОАО “Лензолото” акций ОАО “Высочайший”). 2. Об одобрении сделки между ОАО «Лензолото» и ЗАО “ЗДК “Лензолото”, в совершении которой имеется заинтересованность (приобретение ОАО “Лензолото” 50 000 000 (пятидесяти миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “ЗДК”Лензолото”, размещаемых по закрытой подписке). - утвердить текст Сообщения акционерам ОАО «Лензолото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» согласно Приложению 1. - определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» предоставляется следующая информация (материалы): 1. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», и проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”. 2. Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Лензолото» по вопросам: 2.1 Об определении цены имущества – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ‘Высочайший”, являющихся предметом договора купли-продажи акций, заключаемого между ОАО «Лензолото» и ОАО “ЮВГК” 2.2 Об определении цены имущества – обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ЗДК «Лензолото», приобретаемых ОАО «Лензолото» в процессе размещения по закрытой подписке. - установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: с вышеперечисленными материалами акционеры могут ознакомиться по следующим адресам: Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, ул. Мира, 2. Российская Федерация, город Москва, Тверской бульвар, дом 15 стр.1 - утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» согласно Приложению 3 - одобрить проект Решения акционера ЗАО «ЗДК «Лензолото» - ОАО «Лензолото», по вопросу: Об увеличении уставного капитала ЗАО «ЗДК «Лензолото» путем размещения дополнительных акций - одобрить приобретение ОАО «Лензолото» 50 000 000 (пятидесяти миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ЗДК «Лензолото», номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемых по закрытой подписке. Решения приняты единогласно 3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» ________________________ Кочетков В.С. 3.2. Дата 28 декабря 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.