Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: - дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 28.05.2015 г.; - время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут по местному времени; - место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», цокольный этаж; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».; 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения Общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 апреля 2015 года. 2.6. Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года; 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года; 5. Об избрании членов Совета директоров Общества; 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 7. Об утверждении аудитора Общества; 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; 11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; 12. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества; 13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект Устава Общества в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; - проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества; - проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2015 года по 27 мая 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», а также 28 мая 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 мая 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «10» апреля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.