Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 декабря 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно или большинством голосов членов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ», имеющими в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» право принимать участие в голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить План деятельности АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций на 2019 год согласно Приложению 1. 2. Принять к сведению прогноз исполнения плана деятельности единого института развития в жилищной сфере за 2018 год согласно Приложению 2. 3. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2019 год согласно Приложению 3. Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить ИТ-стратегию единого института развития в жилищной сфере согласно Приложению 4. 2. Поручить Правлению АО «ДОМ.РФ» в срок до 28.02.2019 вынести на рассмотрение Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» ИТ-стратегию единого института развития в жилищной сфере с учетом состоявшегося обсуждения. Решение по третьему вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет о принимаемых рисках АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению 5. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о статусе исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК «Урбан групп» согласно Приложению 6. Решение по пятому вопросу повестки дня: В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой»), утвержденным 21.07.2018 Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко № 5620п-П9, согласиться с решением Правления АО «ДОМ.РФ» об определении позиции представителей АО «ДОМ.РФ» в Совете директоров АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк) по вопросу «Об изменении условий договора залога, обеспечивающего исполнение обязательств ООО «Ивастрой» по кредитному договору с Банком» следующим образом: 1. Предоставить согласие Банка на раздел земельного участка, находящегося в залоге Банка, площадью 73 042 кв.м., кадастровый номер: 50:20:0040306:286, назначение объекта: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, с. Лайково, принадлежащего на праве собственности ООО «Ивастрой» (запись регистрации права собственности от 02.09.2016 № 50-50/001-50/062/005/2016-7158/1), в результате которого образуются следующие земельные участки: - земельный участок площадью 6,4 га; - земельный участок площадью 0,9 га. 2. Предоставить согласие Банка на раздел земельного участка, находящегося в залоге Банка, площадью 153 625 кв.м., кадастровый номер: 50:20:0040306:288, назначение объекта: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, с. Лайково, принадлежащего на праве собственности ООО «Ивастрой» (ОГРН 1025006170540) (запись регистрации права собственности от 02.09.2016№ 50-50/001-50/062/005/2016-7163/1), в результате которого образуются следующие земельные участки: - земельный участок площадью 10,36 га; - земельный участок площадью 5 га. 3. Предоставить согласие на передачу новому застройщику объектов строительства: - земельного участка, площадью не более 5 га, образованного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером: 50:20:0040306:288; - земельного участка, площадью не более 0,9 га, образованного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером: 50:20:0040306:286. Решение по шестому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между АО «ДОМ.РФ» и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства» согласно Приложению 7. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Согласиться с решением Правления АО «ДОМ.РФ» об одобрении условий выполнения работ в помещениях многофункционального терминального комплекса ММДЦ «Москва-Сити» в соответствии с результатами государственной экспертизы согласно Приложению 8. Решение по восьмому вопросу повестки дня: В рамках мероприятий, направленных на организацию переезда ряда федеральных органов исполнительной власти в единый имущественный комплекс согласиться с решением Правления АО «ДОМ.РФ»: 1. Об одобрении существенных условий договора аренды Минэкономразвития России в отношении нежилых помещений в МФК IQ-квартал (Башня-2), расположенных по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 согласно Приложению 9. 2. Об одобрении существенных условий договора по предоставлению комплекса услуг в помещениях многофункционального терминального комплекса ММДЦ «Москва-Сити» согласно Приложению 10. 3. Об одобрении существенных условий договора по предоставлению комплекса услуг по страхованию гражданской ответственности и недвижимого имущества, принадлежащего АО «ДОМ.РФ» на праве собственности, расположенного в многофункциональном терминальном комплексе ММДЦ «Москва-Сити» согласно Приложению 11. Решение по девятому вопросу повестки дня: Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «ДОМ.РФ» на 2019 год согласно Приложению 12. Решение по десятому (подпункт один) вопросу повестки дня: Согласиться с одобренными Правлением АО «ДОМ.РФ» условиями соглашения о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства – многоквартирных домов ГК «СУ-155» согласно Приложению 13. Решение по десятому (подпункт два) вопросу повестки дня: Утвердить Перечень поручений, направленных на исполнение директив Правительства Российской федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 «О переходе на преимущественное использование отечественного программного обеспечения» согласно Приложению 14. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2018 года, протокол № 1/12. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор А.Д. Тарабрин (по доверенности от 22.11.2018 № 3/184) М.П 3.2. Дата: 25 декабря 2018 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.