Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества – информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: «о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров», «о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубаньэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55 1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 1.5. ИНН эмитента 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubansbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 августа 2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 августа 2008 г. № 4.4. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15.10.2008г. 3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – г. Краснодар, ул. Захарова, 11, «А», ОАО «Кубаньэнергосбыт». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. 2. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания». 3. О внесении изменений и дополнений в Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций. 4. Об утверждении Аудитора Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 27.08.2008 г. 8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, публикуется в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также размещается на вэб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 15.09.2008 г. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; сведения о кандидатуре аудитора Общества; проект решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25.09.2008 г. по 15.10.2008 г. включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - г. Краснодар, ул. Захарова, 11 «А», ОАО «Кубаньэнергосбыт»; - г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО ЦМД. Указанная информация (материалы) должна быть доступна на вэб-сайте Общества в сети Интернет с 05.10.2008 г. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 12. Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее 25.09.2008 г. 13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО ЦМД; - 350007, Россия, г. Краснодар, ул. Захарова, 11 «А», ОАО «Кубаньэнергосбыт». 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13.10.2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.