Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РБК 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РБК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572 1.5. ИНН эмитента: 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году. 2. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, проводимого в 2019 году. 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году. 4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2019 году. 5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году и порядка ее предоставления. 6. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году, формы и текста бюллетеней для голосования и проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году. 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2019 году, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 9. Об избрании Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2019 году. 10. Об утверждении Регламента проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году. 11. О рекомендациях годовому Общему собранию Общества в 2019 году о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года. 12. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. Об одобрении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год. 14. Об одобрении совершения сделки дочерними обществами ПАО «РБК», в которых ПАО «РБК» имеет прямо или косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Договора займа № 63-1904/3 между ООО «Лавпланет» и ООО «Глобал Медиа Солюшенс». 15. Об определении позиции ПАО «РБК» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «РБК Онлайн». 16. Об одобрении сделки между ПАО «РБК» и Softspot Holdings Limited - Договора займа № 69-1904/1 от 24.04.2019г. 17. Об одобрении сделки между ПАО «РБК» и ООО «Ру-Центр Групп» - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 69-1610/З- от «25» октября 2016г. 18. Об одобрении совершения сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 69-1610/З- от «25» октября 2016г. между ООО «Ру-Центр Групп» и ПАО «РБК». 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году. 2. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, проводимого в 2019 году. 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году. 4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2019 году. 5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году и порядка ее предоставления. 6. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году, формы и текста бюллетеней для голосования и проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году. 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2019 году, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 9. Об избрании Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2019 году. 10. Об утверждении Регламента проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году. 11. О рекомендациях годовому Общему собранию Общества в 2019 году о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года. 12. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. Об одобрении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год. 14. Об одобрении совершения сделки дочерними обществами ПАО «РБК», в которых ПАО «РБК» имеет прямо или косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Договора займа № 63-1904/3 между ООО «Лавпланет» и ООО «Глобал Медиа Солюшенс». 15. Об определении позиции ПАО «РБК» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «РБК Онлайн». 16. Об одобрении сделки между ПАО «РБК» и Softspot Holdings Limited - Договора займа № 69-1904/1 от 24.04.2019г. 17. Об одобрении сделки между ПАО «РБК» и ООО «Ру-Центр Групп» - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 69-1610/З- от «25» октября 2016г. 18. Об одобрении совершения сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 69-1610/З- от «25» октября 2016г. между ООО «Ру-Центр Групп» и ПАО «РБК». 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № 33/19/рбк от 01.01.2019г.) Селиванов И.А. 3.2. Дата 22.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.