Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 05.02.2018 09:24:37) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=GgEKA0b830OCly4wttSisA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Скорректированы результаты голосования по всем вопросам повестки дня. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет по мероприятиям Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго», реализованным за 9 месяцев 2017 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Отметить: 3.1. неисполнение бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» по итогам 9 месяцев 2017 года в части оформления имущественных прав. 3.2. оценку реализации ключевых операционных рисков ПАО «Ленэнерго» по итогам 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 1 полугодие 2017 г. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет по исполнению производственных программ ПАО «Ленэнерго» за 1 полугодие 2017 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 2.1. публикацию заключений экспертных организаций, подготовленных по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы Общества и отчетов об ее реализации в сроки, указанные в отчете о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества. 2.2. проведение в 2018 году технологического и ценового аудита инвестиционной программы Общества и отчетов об ее реализации в установленные сроки. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Колесникова О.В. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 2016 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2017 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 31.12.2017 согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования в 2018 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков» АО «СОГАЗ» 01.01.2018-31.12.2020 Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) АО «АльфаСтрахование» 01.01.2018-31.12.2018 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) САО «ВСК» 01.01.2018-31.12.2018 Страхование средств водного транспорта и ответственности судовладельца СПАО «Ингосстрах» 01.01.2018-31.12.2020 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «СОГАЗ» 01.01.2018-31.12.2020 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Ленэнерго» на 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Ленэнерго» на 2018 год согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8. О рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план работы департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» на 2018 год согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 9. О рассмотрении Бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля на 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» на 2018 год согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 10. О вознаграждении руководителя внутреннего аудита и контроля на 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые функциональные КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго», целевые функциональные КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго», в установленном в ПАО «Ленэнерго» порядке. 3.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита и контроля в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «Ленэнерго» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе Департамента внутреннего аудита и контроля Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018 № 24. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «02» февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.