Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2021 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.07.2021; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.07.2021; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении финансовой политики ПАО «ДЭК»: 1) Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «ДЭК» и Лимитов риска на кредитные организации. 2) Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «ДЭК». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда и всем последующим изменениям к ней. 3. О рассмотрении отчета исполнительного органа ПАО «ДЭК» об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации за 2 квартал 2021 года. 4. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 7 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» с АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Дополнительного соглашения № 2 к Агентскому договору от 09.02.2021 №САХ-21/0136 – ДЭК-71-13/170 с ПАО «Сахалинэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 22.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.