Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об одобрении сделок с участием E.ON Carbon Sourcing GmbH, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по вопросу: 1.1. Одобрить соглашение о расторжении Соглашения о покупке единиц сокращенных выбросов по Проекту Совместного Осуществления: «Строительство 2*ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2, ОГК-4, Тюменская область, Россия» (далее – Договор 1) на следующих существенных условиях: Стороны соглашения о расторжении Договора 1: ОАО «Э.ОН Россия»; E.ON Carbon Sourcing GmbH; Предмет соглашения о расторжении Договора 1: По согласованию сторон считать Договор 1 расторгнутым. С момента расторжения Договора 1 все обязательства сторон по Договору 1 прекращаются, стороны Договора 1 взаимных претензий и финансовых требований друг к другу не имеют. 1.2. Одобрить соглашение о расторжении Соглашения о покупке единиц сокращенных выбросов по Проекту Совместного Осуществления: «Строительство ПГУ-400 на Яйвинской ГРЭС, ОГК-4, Пермский край, Россия» (далее – Договор 2) на следующих существенных условиях. Стороны соглашения о расторжении Договора 2: ОАО «Э.ОН Россия»; E.ON Carbon Sourcing GmbH; Предмет соглашения о расторжении Договора 2: По согласованию сторон считать Договор 2 расторгнутым. С момента расторжения Договора 2 все обязательства сторон по Договору 2 прекращаются, стороны Договора 2 взаимных претензий и финансовых требований друг к другу не имеют. 1.3. Одобрить соглашение о расторжении Соглашения покупке единиц сокращенных выбросов по Проекту Совместного Осуществления: «Строительство ПГУ-400 на Шатурской ГРЭС, ОГК-4, Московская область, Россия» (далее – Договор 3) на следующих существенных условиях. Стороны соглашения о расторжении Договора 3: ОАО «Э.ОН Россия»; E.ON Carbon Sourcing GmbH; Предмет соглашения о расторжении Договора 3: По согласованию сторон считать Договор 3 расторгнутым. С момента расторжения Договора 3 все обязательства сторон по Договору 3 прекращаются, стороны Договора 3 взаимных претензий и финансовых требований друг к другу не имеют. 1.4. Одобрить соглашение о расторжении Соглашения об операциях с углеродными единицами № ОУЕ-11/ИА-11-0591 от 22.11.2011 г. между ОАО «Э.ОН Россия», E.ON Carbon Sourcing GmbH и ОАО «Сбербанк России» (далее – Договор 4) на следующих существенных условиях: Стороны соглашения о расторжении Договора 4: ОАО «Э.ОН Россия»; E.ON Carbon Sourcing GmbH; ОАО «Сбербанк России» Предмет соглашения о расторжении Договора 4: По согласованию сторон считать Договор 4 расторгнутым. С момента расторжения Договора 4 все обязательства сторон по Договору 4 прекращаются, стороны Договора 4 взаимных претензий и финансовых требований друг к другу не имеют. 1.5. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» Широкову М.Г. подписать соглашения о расторжении Договоров 1-4 на условиях, указанных в п. 1-4 настоящего решения соответственно, а в случае заключения указанных соглашений путем обмена письмами, - подписать письма о согласии ОАО «Э.ОН Россия» расторгнуть Договоры 1-4 на условиях, указанных в п. 1-4 настоящего решения соответственно. Второй вопрос: Об Управляющем комитете по новому строительству Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 2.1. Определить количественный состав Управляющего Комитета по новому строительству Совета директоров Общества – 8 человек. 2.2. Ввести в состав Управляющего Комитета по новому строительству Совета директоров Общества Колина Скойнса – члена Правления E.ON New Build & Technologies. Третий вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 3.1. Одобрить заключение договора аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 1 к протоколу. 3.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.06.2013 г., протокол № 184. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «21» июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.