Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; об утверждении внутренних документов эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. 1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2015 года. 2. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2015 года. 3. О рассмотрении отчета об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2014 год и на 2015-2019 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977. 4. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2014 года. 5. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества. 6. О рассмотрении отчета о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за февраль 2015 года. 7. О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2014 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 г. (Протокол № 147 от 26.09.2011г.). 8. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 9. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 10. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 11. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 12. О предварительном одобрении внесения изменений в коллективный договор ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015-2017гг. 13. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2015-2019 гг. 14. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 9 месяцев 2014 года и 3 квартал 2014 года». 15. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» на 2015 год». 16. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении соглашения о расторжении Договора от 24 ноября 2008г. №220/10340 – 409 об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о компенсации потерь № 419-171-14 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «Мосэнерго» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» от 08 июня 2012г. №100/1000006692/000/00/15399-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении рамочного договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки № 18686-409 от 20 ноября 2014 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 9 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 17 декабря 2014 года (Протокол № 248 от 19 декабря 2014 года), согласно приложению № 9 к решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015. 2. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Петром Алексеевичем Синютиным в части Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества (Приложение № 1 к трудовому договору от 05 февраля 2013 года) с учетом п.1 решения. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 10 Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 30 декабря 2013 года (Протокол № 217 от 31 декабря 2013 года) согласно приложению № 10 к решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 16 1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 912 596,53 рублей (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 53 копейки), в том числе НДС (18 %) – 291 752,01 рублей (Двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят два рубля 01 копейка). 2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора Покупатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Поставщик – ОАО «Завод РЭТО» Предмет договора 1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями. 2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору. 3. В случае не подписания Сторонами соответствующей спецификации в отношении конкретного Товара, у Покупателя не возникает обязанности по приобретению такого Товара, у Поставщика не возникает обязанности по поставке Товара. 4. На момент передачи, Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметами исков третьих лиц. Цена договора Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена Договора составляет 1 912 596,53 (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 53 копейки), в том числе НДС 291 752,01 (Двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят два рубля 01 копейка). Срок поставки по договору Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях. Срок действия договора Договор вступает в силу с «30» марта 2015г. и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 17 1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 5 337 004,08 (Пять миллионов триста тридцать семь тысяч четыре рубля 08 копеек), в том числе НДС 814 119,27 (Восемьсот четырнадцать тысяч сто девятнадцать рублей 27 копеек). 2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора Покупатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Поставщик – ОАО «Завод РЭТО» Предмет договора 1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями. 2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору. 3. В случае не подписания Сторонами соответствующей спецификации в отношении конкретного Товара, у Покупателя не возникает обязанности по приобретению такого Товара, у Поставщика не возникает обязанности по поставке Товара. 4. На момент передачи, Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметами исков третьих лиц. Цена договора Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена Договора составляет 5 337 004,08 (Пять миллионов триста тридцать семь тысяч четыре рубля 08 копеек), в том числе НДС 814 119,27 (Восемьсот четырнадцать тысяч сто девятнадцать рублей 27 копеек). Срок поставки по договору Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях. Срок действия договора Договор вступает в силу с даты подписания Договора и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 18 Одобрить соглашение о расторжении Договора от 24 ноября 2008г. №220/10340 – 409 об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель – ОАО «МУС Энергетики» Предмет соглашения Стороны пришли к взаимному соглашению расторгнуть Договор от 24 ноября 2008г. №220/10340 - 409 об оказании услуг по предоставлению каналов связи с 01 января 2015г. Срок действия соглашения Соглашение о расторжении вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, сложившиеся с 01.01.2015г. В голосовании по вопросу об одобрении Соглашения о расторжении не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 19 Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о компенсации потерь № 419-171-14 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения Собственник – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заказчик – ОАО «Мосэнерго» Предмет соглашения 1. Пункт 11 Соглашения изложить в следующей редакции: «Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2 в срок по «31» декабря 2015 г. 2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями Соглашения о порядке компенсации потерь от 30.12.2014 № 419-171-14 от 30.12.2014. Срок действия соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «30» декабря 2014. В голосовании по вопросу об одобрении Дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении Дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров П.А.Ливинский, А.А.Гавриленко, признаваемые в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 20 Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «Мосэнерго» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» от 08 июня 2012г. №100/1000006692/000/00/15399-409 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 18 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения Исполнитель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заказчик – ОАО «Мосэнерго» Предмет дополнительного соглашения Стороны заключили Дополнительное соглашение № 2 к Договору предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «Мосэнерго» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» от 08 июня 2012 г. №100/1000006692/000/00/15399-409 о нижеследующих изменениях: 1. В связи с отсутствием дальнейшей необходимости с 01 января 2015 года исключаются из Договора предоставления мест для размещения телекоммуникационного оборудования ОАО «Мосэнерго» на энергообъектах ОАО «МОЭСК» от 08 июня 2012 г. №100/1000006692/000/00/15399-409 (далее Договора) следующие позиции, указанные в Приложении 2 к Договору:  п. 23 (ЦЭС) ПС 637 Боброво ВОЛС № МЭ-79, МЭ-30;  п. 1 (ЮЭС) ПС 480 Северово ВОЛС № МЭ-57;  п. 2 (ЮЭС) ПС 182 Гулево ВОЛС № МЭ-57. Данные места для размещения телекоммуникационного оборудования возвращены Исполнителю по «Акту приема-передачи мест для размещения телекоммуникационного оборудования» (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 к Договору). 2. Стороны договорились изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению № 2 к Договору. 3. Стороны договорились п. 5.1. Договора изложить в следующей редакции: «Стоимость услуг Исполнителя, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, в месяц составляет 134 387 (сто тридцать четыре тысячи триста восемьдесят семь) рублей 97 коп., кроме того НДС (18%) - 24 189 (двадцать четыре тысячи сто восемьдесят девять) рублей 83 коп., а всего 158 577 (сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 81 коп.». Приложение № 1 и Приложение № 4 Договора считать утратившими силу. 4. Стороны договорились в раздел 5. Платежи и расчеты по договору внести пункт 5.8. следующего содержания: «Ранее полученные по Договору авансы засчитываются (в порядке их поступления) в счет погашения задолженности за оказанные Услуги на дату подписания первичной учётной документации в сумме оказанных Услуг или на сумму полученного аванса, в случае если сумма аванса составляет менее суммы оказанных услуг». 5. Стороны договорились изложить Раздел 11. Адреса и реквизиты Сторон в следующей редакции: «11. Адреса и реквизиты Сторон Исполнитель: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Адрес: 115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2. телефон: 8(495) 980-12-88. Получатель: ОАО «МОЭСК», р/сч 40702810900000003645 в «Газпромбанк» (ОАО), г. Москва. ИНН 5036065113, КПП 997450001 к/с 30101810200000000823, БИК 044525823, ОГРН 1057746555811, ОКПО 75273098, ОКВЭД 40.10.2 Заказчик: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» Адрес: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3, тел. 8(495)957-35-30, факс 957-15-80 р/с 40702810000000001000 в «Газпромбанк» (ОАО), г. Москва ИНН 7705035012, КПП 997450001, к/с 30101810200000000823, БИК 044525823, ОГРН 1027700302420, ОКПО 00102798» 4. Остальные условия Договора, не урегулированные Дополнительным соглашением № 2, остаются неизменными. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Стороны пришли к соглашению распространить действие Дополнительного соглашения на фактические отношения, сложившиеся с 01 января 2015 года. В голосовании по вопросу об одобрении Дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении Дополнительного соглашения не принимали участие члены Совета директоров А.А.Гавриленко, П.А.Ливинский, признаваемые в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 21 1. Определить цену рамочного договора на выполнение ремонтных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 191 655 600,00 рублей (Сто девяносто один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС (18 %) – 29 235 600,00 рублей (Двадцать девять миллионов двести тридцать пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 2. Одобрить рамочный договор на выполнение ремонтных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 19 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора. Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Подрядчик – ОАО «Москабельэнергоремонт». Предмет Договора. 1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению плановых неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ на КЛ 0,4-35 кВ в 2015-2017 гг. для нужд Западных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК». 2. Виды ремонтных работ, составляющие предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ (Приложение № 2 к договору). Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон. Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору). Цена Договора. Цена работ по договору является твердой и предельной, и в соответствии с утвержденной сметой (Приложение № 4 к договору) составляет 162 420 000,00 руб. (сто шестьдесят два миллиона четыреста двадцать тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС - 29 235 600,00 руб. (Двадцать девять миллионов двести тридцать пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). Всего стоимость работ с НДС 191 655 600,00 руб. (Сто девяносто один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). Общая стоимость выполненных ремонтных работ по Дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора не должна превышать: - 54 140 000,00 руб. без НДС – в 2015 г. - 54 140 000,00 руб. без НДС – в 2016 г. - 54 140 000,00 руб. без НДС – в 2017 г. Срок выполнения работ по Договору. Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ: Начало работ: «01» января 2015 г. Окончание работ: «31» декабря 2017 г. Срок действия Договора. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 22 Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору поставки № 18686-409 от 20 ноября 2014 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 20 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения Покупатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Поставщик – ОАО «Мосэнергосбыт» Предмет дополнительного соглашения 1. Изложить следующие пункты 1,2,5,8,9 табличной части спецификации № 1 к вышеуказанному договору в следующей редакции: № пункта Наименование товара Ед. Кол-во Цена без НДС (руб.) Сумма с НДС (руб.) Срок поставки Код заказа 1 Счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2 шт 23 6 083,00 165 092,62 15.12.2014 0023-00018/086-000004 Производитель: ООО Инкотекс-СК 2 Счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2 шт 18 6 083,00 129 202,92 15.12.2014 0023-00488/086-000004 Производитель: ООО Инкотекс-СК 5 Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2 шт 10 6 083,00 71 779,40 15.12.2014 0023-02139/086-000004 Производитель: ООО Инкотекс-СК 8 Счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2 шт 9 6 083,00 64 601,46 15.12.2014 0043-02644/086-000004 Производитель: ООО Инкотекс-СК 9 Счетчик Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2 шт 10 6 116,00 72 168,80 15.12.2014 0043-02659/086-000004 Производитель: ООО Инкотекс-СК 2. Изложить следующие пункты 1,4,10,13,14,15,16,17,18,20 табличной части спецификации № 2 к вышеуказанному договору в следующей редакции: 1 Счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2 шт 22 6 083,00 157 914,68 15.12.2014 0023-00034/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 4 Счетчик Матрица NP73L.1-8-1 шт 30 6 205,10 219 660,54 15.12.2014 0023-00292/086-000004 Производитель: ООО Матрица 10 Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PB.G шт 462 9 321,40 5 081 654,42 15.12.2014 0023-00883/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 13 Счетчик Меркурий 234 ARTM-00 PB.G шт 5 9 321,40 54 996,26 15.12.2014 0023-02033/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 14 Счетчик Меркурий 234 ART-03 P шт 6 4 884,00 34 578,72 15.12.2014 0023-02075/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 15 Счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POB.G шт 10 9 321,40 109 992,52 15.12.2014 0023-02127/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 16 Счетчик Меркурий 230 ART-01 CLN шт 10 3 066,80 36 188,24 15.12.2014 0023-02128/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 17 Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PB.G шт 10 9 321,40 109 992,52 15.12.2014 0023-02155/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 18 Счетчик Меркурий 230 ART-03 CLN шт 10 3 066,80 36 188,24 15.12.2014 0023-02156/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 20 Счетчик Меркурий 234 ARTM02 PB.G шт 5 9 321,40 54 996,26 15.12.2014 0023-02305/086-000004 Производитель:ООО Инкотекс-СК 3. Изложить следующие пункты 2,7,8,9,10,11 табличной части спецификации № 3 к вышеуказанному договору в следующей редакции: 2 Счетчик Матрица NP73L.1-8-1 шт 280 6 205,10 2 050 165,04 15.12.2014 0023-00677/086-000004 Производитель: ООО Матрица 7 Счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POB.G шт 3 9 321,40 32 997,76 15.12.2014 0023-01512/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 8 Счетчик Меркурий 234 ARTM-00 PB.G шт 3 9 321,40 32 997,76 15.12.2014 0023-01535/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 9 Счетчик Меркурий 234 ART-00 P шт 3 3 095,40 10 957,72 15.12.2014 0023-01536/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 10 Счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2 шт 3 6 083,00 21 533,82 15.12.2014 0023-01583/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 11 Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PB.G шт 10 9 321,40 109 992,52 15.12.2014 0023-02109/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 4. Изложить следующие пункты 2,3,5,6,7,8,9,10 табличной части спецификации № 4 к вышеуказанному договору в следующей редакции: 2 Счетчик Меркурий 234 ART-03 PB.G шт 25 9 554,60 281 860,70 15.12.2014 0023-00260/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 3 Счетчик Меркурий 234 ARTM-02 PB.G шт 11 9 554,60 124 018,71 15.12.2014 0023-00472/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 5 Счетчик Матрица NP73L.1-8-1 шт 85 6 205,10 622 371,53 15.12.2014 0023-01197/086-000004 Производитель: ООО Матрица 6 Счетчик Меркурий 234 ART-00 P шт 3 4 884,00 17 289,36 15.12.2014 0023-01577/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 7 Счетчик Меркурий 234 ART-03 P шт 10 4 884,00 57 631,20 15.12.2014 0023-02138/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 8 Счетчик Меркурий 234 ART-02 P шт 10 4 884,00 57 631,20 15.12.2014 0023-02140/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 9 Счетчик Меркурий 234 ARTM-00PB.G шт 5 9 321,40 54 996,26 15.12.2014 0023-02413/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 10 Счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2 шт 5 6 083,00 35 889,70 15.12.2014 0023-02457/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 5. Изложить следующие пункты 1,2,3,9,14,15 табличной части спецификации № 5 к вышеуказанному договору в следующей редакции: 1 Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PB.G шт 21 9 321,40 230 984,29 15.12.2014 0023-00132/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 2 Счетчик Меркурий 230 ART 2-00 P шт 38 5 503,30 246 767,97 15.12.2014 0023-00204/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 3 Счетчик Матрица NP73L.1-8-1 шт 35 6 205,10 256 270,63 15.12.2014 0023-00233/086-000004 Производитель: ООО Матрица 9 Счетчик Меркурий 234 ART 2-00 P шт 100 5 503,30 649 389,40 15.12.2014 0023-01246/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 14 Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-02 PQRSIN 3*230/400В 10(100)А кл.т. 1,0/2,0 шт 6 3 095,40 21 915,43 15.12.2014 0023-02059/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 15 Счетчик Матрица NP73L.1-8-1 шт 5 6 205,10 36 610,09 15.12.2014 0023-02246/086-000004 Производитель: ООО Матрица 6. Изложить следующие пункты 2,4,5,6 табличной части спецификации № 7 к вышеуказанному договору в следующей редакции: 2 Счетчик Матрица NP73L.1-8-1 шт 267 6 205,10 1 954 978,81 15.12.2014 0023-00713/086-000004 Производитель: ООО Матрица 4 Счетчик Меркурий 234 ART2-00 P шт 10 5 503,30 64 938,94 15.12.2014 0023-02108/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 5 Счетчик Меркурий 234 ARTM-00 PB.G шт 10 9 321,40 109 992,52 15.12.2014 0023-02110/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 6 Счетчик Меркурий 230 ARТ-01 PQRSIN 3x230/400 В 5(60) A1/2 шт 5 3 095,40 18 262,86 15.12.2014 0023-02250/086-000004 Производитель:ОООИнкотекс-СК 7. Остальные условия Договора и приложений к нему, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Срок действия дополнительного соглашения Стороны пришли к соглашению распространить действие дополнительного соглашения на фактические отношения сторон, возникшие до его подписания, с 20.11.2014. В голосовании по вопросу об одобрении Дополнительного соглашения к договору не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении Дополнительного соглашения к договору не принимали участие члены Совета директоров А.А.Гавриленко, А.В.Нуждов, П.А.Ливинский, признаваемые в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 23 Внести изменения и дополнения в Положение закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 21 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 апреля 2015 г. 2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 13 апреля 2015 г., Протокол № 256. 3. Подпись 3.1. Зам. директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 3д-1043 от 25.07.2014 г. А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.