Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Озон Фармацевтика 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 8, офис 304 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах работы за 2024 год. 2. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах аудиторских проверок (в том числе, статус исполнения аудиторских рекомендаций) за 4-ый квартал 2024 года. 3. Об образовании Комитета по стратегии Общества. 4. Об утверждении стратегии Общества. 5. Об утверждении отчета Комитета по аудиту за 2024 г. 6. Принятие решения о выплате дивидендов от дочерней компании по итогам работы за период 2023 года. 7. Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. 8. Об утверждении отчета Комитета по вознаграждениям и номинациям о потребностях в области профессиональной квалификации, опыта и навыков членов Совета директоров Общества, а также определении компетенций, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 9. Об утверждении отчета Комитета по вознаграждениям и номинациям за 2024 г. 10. Об осуществлении прав участника дочернего общества. 11. Об утверждении обновленного плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год. 12. Об утверждении финансового плана (бюджета) Группы компаний «Озон Фармацевтика». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Э. Минаков 3.2. Дата 19.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.