Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 8 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении решений единственного участника ООО «Глобал Медиа Солюшенс», ООО «ЭдЛайн», ООО «РБК Медиа», ООО «РБК Эфир» - ПАО «РБК». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении решения единственного участника ООО «РБК Эфир» - ПАО «РБК» по вопросу утверждения промежуточного ликвидационного баланса». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета о выполнении Генеральным директором Общества КПЭ на 2015 год». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О выплате премии Генеральному директору Общества за 2015 год». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О принятии решения о привлечении независимого консультанта для аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности за 2015 год, и определение размера его вознаграждения». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Публичная Библиотека» 28 июня 2016 года о распределении прибыли/убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 финансового года». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении решения единственного акционера ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - ПАО «РБК». Голосовали: ЗА: Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сальникова Екатерина Михайловна, Усанов Дмитрий Александрович, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Одобрить следующие решения, принятые ПАО «РБК» как единственным участником: • ООО «Глобал Медиа Солюшенс» - «Убыток ООО «Глобал Медиа Солюшенс» отчетного 2015 года не распределять»; • ООО «ЭдЛайн» - «Убыток ООО «ЭдЛайн» отчетного 2015 года не распределять»; • ООО «РБК Медиа» - «Убыток ООО «РБК Медиа» отчетного 2015 года не распределять»; ООО «РБК Эфир» - «Чистую прибыль ООО «РБК Эфир», полученную по результатам отчетного 2015 года, не распределять». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Одобрить решение единственного участника ООО «РБК Эфир» - ПАО «РБК» - «Утвердить промежуточный ликвидационный баланс ООО «РБК Эфир» согласно представленному проекту». По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утвердить отчет о выполнении Генеральным директором Общества Молибогом Н.П. КПЭ на 2015 год». По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Выплатить премию по итогам 2015 года Генеральному директору Общества Молибогу Н.П. в соответствии с представленным отчетом о выполнении Генеральным директором Общества КПЭ на 2015 год». По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Привлечь Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5) в качестве независимого консультанта для аудита финансовой отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, и определить размер его вознаграждения в сумме 7 460 000 (Семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей, не включая НДС (18%)». По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Одобрить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2015 год». По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «1. Обществу принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Публичная Библиотека», акционером которого оно является, проводимом 28 июня 2016 года. 2. Поручить представителю Общества по вопросу повестки дня: «О распределении прибыли/убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «Публичная Библиотека» по результатам 2015 финансового года», С формулировкой решения: «Накопленную прибыль прошлых лет АО «Публичная Библиотека» направить на погашение чистого убытка отчетного 2015 финансового года; дивиденды АО «Публичная Библиотека» по результатам 2015 финансового года не выплачивать». Голосовать «ЗА»». По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Одобрить решение единственного акционера ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - ПАО «РБК» - «Часть чистой прибыли ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» отчетного 2015 финансового года в размере 1 640 (одна тысяча шестьсот сорок) рублей направить на формирование резервного фонда. Часть чистой прибыли ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» отчетного 2015 финансового года направить на погашение непокрытого убытка предыдущих периодов. Остаток чистой прибыли ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» отчетного 2015 года не распределять. Дивиденды ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» по результатам 2015 финансового года не выплачивать». 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 06 июня 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 92 от 06 июня 2016 года. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (доверенность №465/14/РБК от 26.12.2014г.) Селиванов И.А. (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” июня 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.