Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Об участии ОАО «МРСК Северо-Запада» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»). Решение: 1. Одобрить участие ОАО «МРСК Северо-Запада» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – НП «Совет рынка») на следующих условиях: - размер вступительного (единовременного) взноса – 1 000 000 (Один миллион) рублей; - размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года – 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года – 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства; - порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»; - размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка». 2. Отменить решение Совета директоров Общества от 24.12.2010 по вопросу № 6 «Об участии ОАО «МРСК Северо-Запада» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол № 68/8). Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 внутренний документ Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившими силу Приложения 1, 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденные Советом директоров Общества от 15.06.2011 (протокол № 79/19), с изменениями от 17.04.2012 (протокол № 96/17). Вопрос № 3: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 26.10.2012 (протокол № 113/11) по вопросу № 19 повестки дня: «Отчет Генерального директора о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года». Решение: Принять к сведению отчет о причинах превышения фактических цен закупок над сметной стоимостью объектов и плановыми ценами закупок, а также превышения фактических вводов ОС над плановыми вводами ОС по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года. Вопрос № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.12.2012 № 118/16. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «24» декабря 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.