Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации «О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Компания «ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (EUROPLAN HOLDINGS LIMITED), учрежденная и ведущая деятельность в соответствии с законодательством Республики Кипр (адрес зарегистрированной конторы: Кипр, Никосия, 1070 Ликавитос, Адриас 22, офис 11 (Adrias 22, Office 11, 1070 Lykavitos, Nicosia, Cyprus)). 2.2. формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 1. Произвести дробление размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 23 000 (двадцать три тысячи) штук номинальной стоимостью 669 рублей 33 копейки (шестьсот шестьдесят девять рублей тридцать три копейки) каждая на следующих условиях: - количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в которые конвертируется 1 (одна) размещенная обыкновенная именная бездокументарная акция Общества (коэффициент дробления) – 999 (девятьсот девяносто девять); - количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Общества 22 977 000 (двадцать два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч) штук; - номинальная стоимость 1 (одной) размещаемой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества – 67 (шестьдесят семь) копеек; - способ размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – конвертация при дроблении акций; - дата конвертации акций определяется Решением о выпуске акций; - иные условия конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Общества установлены в Решении о выпуске акций. 2. В соответствии с пунктом 2 статьи 74 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» после проведения дробления размещенных акций Общества внести в Устав Общества изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества, а именно: а) Изложить пункт 6.1 статьи 6 Устава в следующей редакции: «Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 15 394 590 (Пятнадцать миллионов триста девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 22 977 000 (двадцать два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 67 (шестьдесят семь) копеек каждая. Все 22 977 000 (двадцать два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч) обыкновенных акций Общества, составляющих 100% уставного капитала Общества, принадлежат Компании «ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (EUROPLAN HOLDINGS LIMITED) (далее именуемой - Единственный Акционер), учрежденной и ведущей деятельность в соответствии с законодательством Республики Кипр (адрес зарегистрированной конторы: Кипр, Никосия, 1070 Ликавитос, Адриас 22, офис 11 (Adrias 22, Office 11, 1070 Lykavitos, Nicosia, Cyprus))». б) Изложить абзац третий пункта 6.3 статьи 6 Устава в следующей редакции: «Предельное количество объявленных акций Общества составляет 179 104 716 (Сто семьдесят девять миллионов сто четыре тысячи семьсот шестнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 67 (шестьдесят семь) копеек каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют своим владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества». В связи с внесением указанных изменений утвердить Устав Общества в новой редакции (Шестнадцатая редакция). 3. Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 67 (шестьдесят семь) копеек каждая в количестве 22 977 000 (двадцать два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч) штук, размещаемых путем конвертации при дроблении акций на основании решения о дроблении размещенных обыкновенных именных акций, принятого Единственным Акционером в п.1 настоящего Решения. 2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 17 сентября 2015 года. 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение № 09-2015 Единственного Акционера Акционерного общества «Европлан» от 17 сентября 2015 года. 3. Подпись 1.1. Президент АО «Европлан» Быков Н.Б. (подпись) 3.2. Дата « 17 » сентября 20 15 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.