Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, А.А. Киселев, Е.В. Криличевский, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на II полугодие 2019 года. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на II полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №1. По вопросу № 2 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Считать переход на электронный документооборот между компаниями Группы «Интер РАО» (заключение договоров и подписание бухгалтерских документов) с использованием электронной подписи одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества организовать проведение необходимых мероприятий по переходу на электронный документооборот между компаниями Группы «Интер РАО» (заключение договоров и подписание бухгалтерских документов) с использованием электронной подписи, в том числе обеспечить заключение дополнительных соглашений к текущим договорам (в случае необходимости), предусматривающих составление документов в электронной форме, подписываемых квалифицированной электронной подписью и направляемых посредством программы, предназначенной для обмена электронными документами и внесение соответствующих изменений в типовые формы договоров. Срок: в течение месяца с даты принятия настоящего решения. 3. Рекомендовать рассмотреть возможность заключения с АО «ПФ «СКБ Контур» лицензионного договора на право использования программы для обмена электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью, в электронном виде через оператора электронного документооборота. Срок: в течение месяца с даты принятия настоящего решения. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2019 года, не более 2 544 000 (два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи) рублей, в том числе НДС в размере 424 000 (четыреста двадцать четыре тысячи) рублей. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2019 г. № 12. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 18.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.