Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента». 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 ОГРН эмитента 1024900954385 ИНН эмитента 4909047148 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/gosa.htm 2. Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания: годовое. 2.2.Форма проведения: собрание (совместное присутствие). 2.3.Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2012 г, Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний. 2.3.Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1-2, 4-10 повестки дня: 463 838 268 голосов. Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 4 174 544 412 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1-2, 4-10 повестки дня: 389 714 893 голосов, что составляет 84,0196 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным вопросам. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 3 507 434 037 голосов, что составляет 84,0196 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Магаданэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Итоги голосования: «за» -346 624 849 (88.9432%) «против» -8 947 (0.0023%) «воздержался» - 0 (0.0000%) Решение собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Итоги голосования: «за» -346 850 831 (89.0012%) «против» -339 170 (0.0870%) «воздержался» -17 894 (0.0046%) Решение собрания: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011финансового года. (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 53 211 754,00 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 5 087 043,69 Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 48 124 710,31 Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2011 года в размере 0,034920917541 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате; Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011года. Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1. Репин Игорь Николаевич – 373 818 403 2. Половнев Игорь Георгиевич – 1 494 773 3. Покровский Сергей Вадимович – 670 368 4. Федоров Демид Вадимович – 394 140 573 5. Гришин Вячеслав Михайлович – 337 474 386 6. Лишанский Илья Юрьевич - 337 514 036 7. Шамайко Андриян Валериевич – 336 806 734 8. Балабекян Гаяне Карленовна – 337 111 857 9. Пчелкин Алексей Владимирович – 337 065 858 10. Телегин Андрей Сергеевич -337 061 053 11. Кутепов Илья Андреевич -336 264 033 12. Холодова Жанна Геннадьевна -337 300 021 13. Горшенин Виталий Викторович -276 544 «ПРОТИВ» всех кандидатов -80 523 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам-38 452 437 Решение собрания: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Репин Игорь Николаевич; 2. Федоров Демид Вадимович; 3. Гришин Вячеслав Михайлович; 4. Лишанский Илья Юрьевич; 5. Шамайко Андриян Валериевич; 6. Балабекян Гаяне Карленовна; 7. Пчелкин Алексей Владимирович; 8. Телегин Андрей Сергеевич; 9. Холодова Жанна Геннадьевна. Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: 1. Каширский Александр Анатольевич - «за»- 300 164 814 (77.0216%),«против»- 38 769, «воздержался»- 13 255 192. 2. Кулябко Евгения Германовна - «за» - 300 173 761 (77.0240%), «против» - 38 769, «воздержался» - 13 246 245. 3. Омельяненко Светлана Вячеславовна - «за» - 300 146 921 (77.0171%),«против»- 38 769, «воздержался»- 13 273 085. 4. Суховеева Татьяна Анатольевна - «за»- 300 173 761 (77.0240%),«против»- 38 769, «воздержался»- 13 246 245. 5. Макина Елена Николаевна - «за»- 300 193 689 (77.0291%),«против»- 17 894, «воздержался»- 13 246 245. Решение собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Каширский Александр Анатольевич; 2. Кулябко Евгения Германовна; 3. Омельяненко Светлана Вячеславовна; 4. Суховеева Татьяна Анатольевна; 5. Макина Елена Николаевна. Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: «за» -305 601 059 (78.4166%) «против» -0 (0,0000%) «воздержался» -13 285 014 (3.4089%) Решение собрания: Утвердить аудитором Общества: ЗАО Эйч Эл Би Внешаудит, ОГРН (1027739314448). Вопрос 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «за» -299 968 790 (76.9713%) «против» -40 423 455 (10.3726%) «воздержался» -13 485 014 (3.4602%) Решение собрания: Утвердить Устав ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. Вопрос 7: Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества» в новой редакции. Итоги голосования: «за» -299 962 826 (76.9698%) «против» -8 947 (0.0023%) «воздержался» -13 490 978 (3.4618%) Решение собрания: Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества» в новой редакции. Вопрос 8: Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. Итоги голосования: «за» -299 962 826 (76.9698%) «против» -8 947 (0.0023%) «воздержался» -13 490 978 (3.4618%) Решение собрания: Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. Вопрос 9: Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. Итоги голосования: «за» -299 962 826 (76.9698%) «против» -8 947 (0.0023%) «воздержался» -13 490 978 (3.4618%) Решение собрания: Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. Вопрос 10: Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Итоги голосования: «за» -304 148 835 (78.0439%) «против» -293 939 (0.0754%) «воздержался» -9 019 977 (2.3145%) Решение собрания: Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 2.5. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2012 г. Протокол №3 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.11г.) 3.2. Дата 22 июня 2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.