Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. * При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Торопова Д.В. в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2018 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №2. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2018 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №3. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества: Об утверждении Отчета по управлению рисками ПАО «Якутскэнерго» за 2017 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: О выплате единовременной премии руководящему работнику Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №5. Об одобрении заключения договора аренды между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №6. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Чукотэнерго» договора энергоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №7. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банками-победителями открытого аукциона от 20.02.2018 по лотам №№1-4 (ГКПЗ №№617.1, 617.2, 617.3, 617.4) договоров о предоставлении кредитных линий, являющихся взаимосвязанными сделками, предметом которых является имущество и услуги, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №8. О принятии решений по вопросам внеочередных Общих собраний акционеров АО «Сахаэнерго», АО «ЯЭРК», в которых ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2018 года, протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 03.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.