Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 http://www.raspadskaya.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ПО ВОПРОСУ 1 Избрание Председателя Совета директоров. Решение, поставленное на голосование: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Распадская» Фролова Александра Владимировича. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 2 Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми. Решение, поставленное на голосование: 2.1. В соответствии с пунктом 2.5. Положения о Совете директоров Общества, информацией, указанной в анкетах членов Совета директоров, определить независимыми директорами ПАО «Распадская»: - Богачева Игоря Вадимовича - Покровскую Ольгу Александровну - Фон Флемминг Регину Дагмар Бенедикта. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу мотивированным обоснованием (Приложение № 1) и в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.03.2014г., пп. 2 п. 2.19. Приложения 2 и критериями определения независимости членов Совета директоров (Приложение 4) Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 3.12.2021г. , признать независимым членом Совета директоров ПАО «Распадская» Стойлла Эрика Хью Джона, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ПАО «Распадская» (далее – Общество) – пребывание в должности члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, начиная с 27.05.2013г., так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Атнашев М.М., Иванов А.А., Иванов Н.В., Покровская О.А., Давыдов А.В., Фролов А.В., Стойлл Э.Х.Д., Фон Флемминг Р.Д.Б., Богачев И.В.); «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.3. Руководствуясь прилагаемым к настоящему протоколу мотивированным обоснованием (Приложение № 2) и в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21.03.2014г., пп. 2 п. 2.19. Приложения 2 и критериями определения независимости членов Совета директоров (Приложение 4) Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 3.12.2021г., признать независимым членом Совета директоров ПАО «Распадская» Атнашева Марата Михайловича, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным контрагентом Общества, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров (Атнашев М.М., Иванов А.А., Иванов Н.В., Покровская О.А., Давыдов А.В., Фролов А.В., Стойлл Э.Х.Д., Фон Флемминг Р.Д.Б., Богачев И.В.); «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 3 Создание комитетов Совета директоров. Решение, поставленное на голосование: 3. Создать следующие комитеты Совета директоров Общества: - Комитет по аудиту; - Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды; - Комитет по вознаграждениям. 3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту равный 3 членам. Избрать в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров: - Покровская Ольга Александровна; - Стойлл Эрик Хью Джон; - Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта. Избрать Председателем Комитета по аудиту Покровскую Ольгу Александровну. 3.2. Определить количественный состав Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды равный 4 членам. Избрать в Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды следующих членов Совета директоров: - Атнашев Марат Михайлович; - Давыдов Андрей Владимирович; - Стойлл Эрик Хью Джон; - Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта. Избрать Председателем Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Атнашева Марата Михайловича. 3.3. Определить количественный состав Комитета по вознаграждениям равный 4 членам. Избрать в Комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров: - Атнашев Марат Михайлович; - Богачев Игорь Вадимович; - Покровская Ольга Александровна; - Фролов Александр Владимирович. Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям Атнашева Марата Михайловича. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 4 Утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря. Решение, поставленное на голосование: 4. Утвердить кандидатуру Кулигиной Ольги Александровны на должность Корпоративного секретаря ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 5 Утверждение Отчета об итогах погашения акций. Решение, поставленное на голосование: 5. Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Распадская» 27.01.2022г. (протокол б/н от 27.01.2022г.) об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций утвердить Отчет об итогах погашения акций ПАО «Распадская», приобретенных в 2021 году Обществом у акционеров ПАО «Распадская» в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»: * Сведения об Обществе: Публичное акционерное общество «Распадская», ОГРН 1024201389772, ИНН 4214002316, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск. * Категории (типы) погашенных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. * Количество погашенных акций: 17 124 981 штука. * Размер уставного капитала Общества до погашения акций: 2 731 435,5998162344036096 рублей, 682 858 899,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций. * Размер уставного капитала Общества после погашения акций: 2 662 935,6758162344036096 рублей, 665 733 918,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 6 Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Решение, поставленное на голосование: 6. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2022 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2022 г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт управления корпоративных проектов и сопровождения текущей деятельности ООО «РУК» (по доверенности № РА-11/21 от 24.02.2021) О.А. Кулигина (подпись) 3.2. Дата “17” февраля 2022 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.