Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия А.М. Айрапетян, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также С.А. Архипов, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О прекращении участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД»: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Отметить несоблюдение требований Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 28.11.2008 (протокол №34). 3. Генеральному директору проработать возможные варианты дальнейшего распоряжения данным активом и проинформировать Совет директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 2 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества»: 1. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 8 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Северного Кавказа»» от 28.02.2014 (Протокол от 03.03.2014 № 158). По вопросу № 3 «О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить размер вознаграждения Поверенного по договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор коммерческого представительства), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5% (пяти процентов) от стоимости каждого договора, заключенного в рамках исполнения Договора коммерческого представительства, а именно: - договоров оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи; - договоров временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи; - договоров размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства; Определить, что размер вознаграждения Поверенного по Договору коммерческого представительства не может составлять 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения. 2. Одобрить Договор коммерческого представительства между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны Договора: ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Доверитель»; ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» – «Поверенный». Предмет Договора: В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия: 1. осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики; 2. выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий: 2.1. технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору) (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров); 3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений): 3.1. договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору) (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров); 3.2. договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к настоящему Договору) (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров); 3.3. договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к настоящему Договору) (Приложение №6 к настоящему решению Совета директоров); 4. осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем; 5. представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов; 6. представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действия, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок; Цена Договора: Цена Договора коммерческого представительства составляет 5% (пять процентов) от стоимости каждого договора, заключенного в рамках исполнения Договора коммерческого представительства. Срок действия Договора: Договор коммерческого представительства заключен на неопределенный срок. Договор коммерческого представительства может быть прекращен вследствие отмены поручения Доверителем либо отказа Поверенного. В этом случае сторона, отказывающаяся от Договора коммерческого представительства, обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 90 (девяносто) дней до предполагаемой даты прекращения Договора коммерческого представительства. Договор коммерческого представительства может быть изменен и (или) дополнен Доверителем в одностороннем внесудебном порядке в части внесения изменений и (или) дополнений в типовые формы договоров, соглашений, технических условий, предусмотренных Договором коммерческого представительства. В этом случае Доверитель обязан уведомить об этом Поверенного в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) дней до вступления в силу указанных изменений (дополнений). Иные условия, признаваемые Сторонами существенными: Поверенный обязан не заключать договоров, аналогичных заключенному Договору коммерческого представительства, с другими доверителями (принципалами), которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в Договоре коммерческого представительства. Доверитель обязан не заключать договоров, аналогичных заключённому Договору коммерческого представительства, с другими поверенными (агентами), действующими на Территории действия договора, а также воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет настоящего Договора коммерческого представительства. По вопросу № 5: «Об одобрении соглашения о передаче прав и обязанностей Заказчика по договору оказания услуг связи от 01.05.2014 № 331106 между ОАО «Дагэнергосеть», ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Ростелеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. В связи с тем, что заключение соглашения о передаче прав и обязанностей Заказчика по Договору оказания услуг связи от 01.05.2014 № 331106 (далее – Соглашение) не влечет обязательств денежного характера, цену Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 2. Одобрить Соглашение между ОАО «Дагэнергосеть», ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Ростелеком», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «Дагэнергосеть» - Первоначальный заказчик, ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Новый заказчик ОАО «Ростелеком» - Исполнитель. Предмет Соглашения: Первоначальный заказчик с согласия Исполнителя передает Новому заказчику, а Новый заказчик принимает права и обязанности Первоначального заказчика по Договору в объеме и на условиях, существующих на дату заключения Сторонами Соглашения. Права и обязанности передаются Первоначальным заказчиком Новому заказчику с даты заключения Сторонами Соглашения. С указанной даты Первоначальный заказчик утрачивает права и не несет обязанности, переданные Новому заказчику. Одновременно с подписанием Соглашения Первоначальный заказчик обязуется передать Новому заказчику по Акту приема-передачи копию Договора, все Приложения и Дополнения к нему. С момента подписания Соглашения к Новому заказчику переходит право требования надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в полном объеме. Окончательный результат работ становится собственностью Нового заказчика. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. По вопросу № 6 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Отметить некачественное формирование материалов отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2014 года, выявление несоответствия показателей отчета об исполнении бизнес-плана бухгалтерским документам (актам сверки взаимных расчетов). 3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Дагэнергосеть» обеспечить формирование достоверной отчетности. 2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров». По вопросу № 8 «О внесении изменений в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Внести изменения в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров Общества 23.12.2009 (протокол от 23.12.2009 №50), с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 30.03.2012 (протокол от 03.04.2012 № 99), изложив п.п. 3.1.3. Положения в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 6 месяцев 2014 года (план: - убыток 338 801 тыс. рублей, факт: - убыток 1 086 245 тыс. рублей). 3. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012 - 2016 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по следующим показателям: - Долг / EBITDA; - Рентабельность продаж (чистая прибыль / выручка от реализации); - Рентабельность продукции (чистая прибыль / себестоимость); - Максимально допустимый лимит по среднесрочной ликвидности; - Максимально допустимый лимит по покрытию долга; - Максимально допустимый лимит по покрытию обслуживания долга. 4. Отметить невыполнение Обществом инвестиционной программы за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года (81% по финансированию, 88% по вводу в основные фонды в млн. рублей). 5. Отметить невыполнение Обществом запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 6 месяцев 2014 года (план: 14,44%, факт: 15,10%). 6. Отметить неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь. 7. Поручить Генеральному директору Общества: 7.1. Обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей деятельности по итогам 2014 г. 7.2. Обеспечить выполнение целевых показателей Плана Перспективного развития на 2012 - 2016 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по итогам 2014 г. 7.3. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в Обществе по итогам 2014 года. 7.4. Представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о причинах невыполнения инвестиционной программы, перечень лиц, ответственных за указанное невыполнение и принятые к ним меры взыскания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Общества. 7.5. Представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества пояснения о выполнении 184 внеплановых объектов инвестиционной программы. 7.6. Представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 6 месяцев 2014 г. 7.7. Представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о принятых за 2014 год мерах к недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии. По вопросу № 10 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2014 года»: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2014 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. По вопросу № 11 «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору займа от 14.03.2014 № 138/2014 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору займа от 14.03.2014 № 138/2014 (далее – Договор) между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Займодавец»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Заемщик». Предмет Дополнительного соглашения: Изложить пункт 3.2 Договора в следующей редакции: «3.2 Заемщик обязуется полностью возвратить сумму займа и проценты за пользование займом в срок до «31» мая 2015 года. Возврат осуществляется денежными средствами или иным способом, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации, по согласованию Сторон». Во всем остальном, не оговоренном в Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются положениями Договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 30.09.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 02.10.2014 № 175. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 02.10.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.