Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июня 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2019 года. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Магаданэнерго». 3. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ (ВЛ-110кВ «Ягодное-Бурхала», ВЛ-110 кВ «Спорное-Утиная», ВЛ-220кВ «Оротукан-Омсукчан»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый-Фролыч1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о программе долгосрочной мотивации Общества. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 07 июня 2019 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.