Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации “О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.12.2018 2. Содержание сообщения Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 9. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: «1.1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области добычи нефти и газа»: «2.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области добычи нефти и газа. 2.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2019 год в области добычи нефти и газа». По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области финансов и экономики»: «3.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области финансов и экономики. 3.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2019 год в области финансов и экономики с учетом полученных замечаний». По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области капитального строительства»: «4.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области капитального строительства. 4.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2019 год в области капитального строительства». По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области коммерции»: «5.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области коммерции. 5.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2019 год в области коммерции». По вопросу повестки дня «Об утверждении КПЭ лиц прямого подчинения Президенту ПАО НК «РуссНефть» на 2019 год»: «6.1. Утвердить бюджетные Ключевые показатели эффективности ПАО НК «РуссНефть» на 2019 год согласно Приложению № 1. 6.2. Утвердить Ключевые показатели эффективности лиц прямого подчинения Президенту ПАО НК «РуссНефть» на 2019 год». По вопросу повестки дня «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» на 2019 год»: «7.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» на 2019 год». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» №18. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.