Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bank.uralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней до проведения общего собрания). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 года, 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Балчуг, д.1, гостиница Балчуг Кемпински, зал Владимир. 2.4. Кворум общего собрания: к определению кворума приняты 204 184 218 350 (двести четыре миллиарда сто восемьдесят четыре миллиона двести восемнадцать тысяч триста пятьдесят) штук обыкновенных акций Банка, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции Собрания. В определении кворума учитываются акции, принадлежащие акционерам Банка, зарегистрировавшимся для участия в Собрании, а также акционерам, заполненные бюллетени которых поступили в общество в установленный законодательством срок, т.е. до 18 час. 00 мин. 24 июня 2008 года. Всего по состоянию на 11 ч. 00 мин. в Собрании принимают участие, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в Общем собрании акционеров, акционеры Банка, владеющие в совокупности 201 839 431 976 (6/7) (двумястами одним миллиардом восьмьюстами тридцатью девятью миллионами четырьмястами тридцатью одной тысячей девятьюстами семьюдесятью шестью целыми 6/7) штуками голосующих акций Банка, что составляет 98,85 % от общего числа голосующих акций Банка, принятых к определению кворума. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2007 год (приложение № 1 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 201 841 577 976, 6/7, что составляет 98,85 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 201 827 642 518 6/7 голосов или 99,99310 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 944 500 голосов или 0,00096 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 11 670 000 голосов или 0,00578 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12 400 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (приложение № 2 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 201 841 577 976, 6/7, что составляет 98,85 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 201 827 232 518 6/7 голосов или 99,99289 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 904 500 голосов или 0,00094 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 12 070 000 голосов или 0,00598 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 62 400 голосов или 0,00003 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Полученную по итогам 2007 года чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в сумме 62 683 292 руб. 60 коп. (Шестьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи двести девяносто два рубля шестьдесят копеек) оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет № 10801). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 201 841 577 976 6/7, что составляет 98,85 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 201 824 558 766 6/7 голосов или 99,99157 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 16 514 802 голосов или 0,00818 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 195 850 голосов или 0,00010 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Дивиденды по размещённым акциям по итогам деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2007 г. не выплачивать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 201 841 577 976, 6/7, что составляет 98,85 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 201 823 862 062, 6/7 голосов или 99,99122 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 16 500 106 голосов или 0,00817 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 594 580 голосов или 0,00029 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 312 400 голосов или 0,00015 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 4.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Гарднер Дуглас Уэйр, 2. Гаскаров Айрат Рафикович - заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан, 3. Донских Андрей Михайлович - Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ», 4. Зверева Наталия Ивановна - Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ», 5. Коробков Денис Игоревич - Советник 1-го ранга Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ», 6. Косова Светлана Юрьевна - Директор Дирекции контроллинга и управления рисками филиала Компании с ограниченной ответственностью «ДРИОП ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД», 7. Сарбаев Раиль Салихович - Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан, 8. Солодов Сергей Евгеньевич, Главный исполнительный директор по Финансовым инвестициям ОАО «УРАЛСИБ», 9. Цветков Николай Александрович, 10. Шмелев Дмитрий Георгиевич, Главный исполнительный директор, Руководитель Главной исполнительной дирекции корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Согласно пункта 4 статьи 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах», выборы членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ» осуществляется кумулятивным голосованием и избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 201 821 701 148, 6/7, что составляет 98,85 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня собрания, составляет голосов 1 816 574 201 791 (5/7) = 201 841 577 976 6/7 (количество голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) х 9 (количество членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1. Гарднер Дуглас Уэйр 184 727 031 929 2. Гаскаров Айрат Рафикович - заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан 261 697 750729 3. Донских Андрей Михайлович - Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ» 184 735 582 829 4. Зверева Наталия Ивановна - Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ» 184 717 885 579 5. Коробков Денис Игоревич - Советник 1-го ранга Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ» 184 711 391 729 6. Косова Светлана Юрьевна - Директор Дирекции контроллинга и управления рисками филиала Компании с ограниченной ответственностью «ДРИОП ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 2 167 391 7. Сарбаев Раиль Салихович – Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан 253 696 311 229 8. Солодов Сергей Евгеньевич - Главный исполнительный директор по Финансовым инвестициям ОАО «УРАЛСИБ» 184 712 408 729 9. Цветков Николай Александрович 184 714 450 554 10. Шмелев Дмитрий Георгиевич, Главный исполнительный директор, Руководитель Главной исполнительной дирекции корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «УРАЛСИБ» 184 714 450 554 Против всех кандидатов 3 600 000 Воздержался по всем кандидатам 441 000 Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 130 770 504 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 4.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Донских Андрею Михайловичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов в МГТУ Банка России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 201 841 577 976, 6/7, что составляет 98,85 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 201 839 255 214, 6/7 голосов или 99,99885 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 400 000 голосов или 0,00020 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 322 704 голосов или 0,00016 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 291 500 голосов или 0,00064 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц: 1. Комаров Олег Викторович, Руководитель Департамента внутреннего аудита ОАО «УРАЛСИБ», 2. Львова Ирина Геннадьевна - начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан, 3. Мизгунов Александр Валерьевич – Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ», 4. Скардели Энвер Владимирович - Директор Дирекции финансового учета и отчетности филиала Компании с ограниченной ответственностью «ДРИОП ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 181 064 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 201 841 577 976, 6/7, что составляет 98,85 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: Комаров Олег Викторович, руководитель Департамента внутреннего аудита ОАО «УРАЛСИБ» «За» 201 821 617 389 (6/7) (99.99011 %) «Против» 944 500 (0.00047 %) «Воздержался» 240 804 (0.00012 %) Львова Ирина Геннадьевна, начальник отдела государственного долга и кредита министерства финансов Республики Башкортостан «За» 201 821 032 087 (6/7) (99.98982 %) «Против» 894 500 (0.00044 %) «Воздержался» 60 804 (0.00003 %) Мизгунов Александр Валерьевич, Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ» «За» 184 712 496 787 (6/7) (91.51360 %) «Против» 964 500 (0.00048 %) «Воздержался» 17 107 520 804 (8.47572 %) Скардели Энвер Владимирович, Директор Дирекции финансового учета и отчетности филиала компании «Дриоп Энтерпрайзис» в РФ «За» 17 108 221 879 (8.47606 %) «Против» 184 710 418 787 (6/7) (91.51257 %) «Воздержался» 40 000 (0.00002 %) Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 17 290 650 (0.00857 %) Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение аудитора общества». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» (лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е003246 на осуществление аудиторской деятельности; решение о предоставлении лицензии - Приказ МФ РФ от 17 января 2003 г. № 9). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 201 841 577 976, 6/7, что составляет 98,85 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 201 838 670 218 6/7 голосов или 99,99856 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 804 500 голосов или 0,00040 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 454 100 голосов или 0,00022 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 7 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 7.1. Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и Республикой Башкортостан, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанным субъектом Российской Федерации в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10 % валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 187 076 738 350. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 184 734 097 976, 6/7, что составляет 98,75 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 184 730 394 718, 6/7 голосов или 98,74579 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 555 500 голосов или 0,00030 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 2 824 800 голосов или 0,00151 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 400 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 7.2. Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в Приложении № 3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10 % валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 20 187 039 530, 1/7. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 17 847 663 157, что составляет 88,41 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 17 843 883 095 голосов или 88,39277 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 026 500 голосов или 0,00508 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 2 430 604 голосов или 0,01204 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 400 голосов или 0,00007 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 8 повестки дня: «Вступление ОАО УРАЛСИБ в Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить вступление ОАО «УРАЛСИБ» в Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 201 841 577 976 (6/7), что составляет 98,85 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 201 838 962 618 (6/7) голосов или 99,99870 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 804 800 голосов или 0,00040 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 500 000 голосов или 0,00074 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 000 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 9 повестки дня: «Вступление ОАО УРАЛСИБ в Некоммерческую организацию «Ассоциация региональных банков России». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить вступление ОАО «УРАЛСИБ» в Некоммерческую организацию «Ассоциация региональных банков России». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 201 841 577 976, 6/7, что составляет 98,85 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 201 840 198 118, 6/7 голосов или 99,99932 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» –655 500 голосов или 0,00032 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 413 800 голосов или 0,00021 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 000 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2007 год (приложение № 1 к протоколу). 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (приложение № 2 к протоколу). По вопросу № 2 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Полученную по итогам 2007 года чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в сумме 62 683 292 руб. 60 коп. (Шестьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи двести девяносто два рубля шестьдесят копеек) оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет № 10801). По вопросу № 3 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды по размещённым акциям по итогам деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2007 г. не выплачивать. По вопросу № 4 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 4.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Гарднер Дуглас Уэйр, 2. Гаскаров Айрат Рафикович - заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан, 3. Донских Андрей Михайлович - Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ», 4. Зверева Наталия Ивановна - Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ», 5. Коробков Денис Игоревич - Советник 1-го ранга Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ», 6. Сарбаев Раиль Салихович - Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан, 7. Солодов Сергей Евгеньевич, Главный исполнительный директор по Финансовым инвестициям ОАО «УРАЛСИБ», 8. Цветков Николай Александрович, 9. Шмелев Дмитрий Георгиевич, Главный исполнительный директор, Руководитель Главной исполнительной дирекции корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «УРАЛСИБ». 4.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Донских Андрею Михайловичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов в МГТУ Банка России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». По вопросу № 5 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц: 1. Комаров Олег Викторович, Руководитель Департамента внутреннего аудита ОАО «УРАЛСИБ», 2. Львова Ирина Геннадьевна - начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан, 3. Мизгунов Александр Валерьевич – Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ». По вопросу № 6 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» (лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е003246 на осуществление аудиторской деятельности; решение о предоставлении лицензии - Приказ МФ РФ от 17 января 2003 г. № 9). По вопросу № 7 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 7.1. Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и Республикой Башкортостан, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанным субъектом Российской Федерации в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 7.2. Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в Приложении № 3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10 % валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. По вопросу № 8 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить вступление ОАО «УРАЛСИБ» в Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». По вопросу № 9 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить вступление ОАО «УРАЛСИБ» в Некоммерческую организацию «Ассоциация региональных банков России». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол составлен 10 июля 2008 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________Д.А.Зотов 3.2. Дата 10 июля 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.