Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ТАКОГО ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.permenergosbyt.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18 апреля 2019 года 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется. Результаты голосования по вопросу №1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества. «ЗА»-9; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. Решение принято. Содержание решения: 1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» в форме собрания. 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 22 мая 2019 года. 3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода». 4. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 09 часов 30 минут (время московское), 22 мая 2019 г. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут (время московское), 22 мая 2019 г. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров. 7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Пермэнергосбыт» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2018 год; 2. О распределении прибыли ПАО «Пермэнергосбыт», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков ПАО «Пермэнергосбыт» по результатам 2018 отчетного года; 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт»; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Пермэнергосбыт»; 5. Об утверждении Аудитора Общества; 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 28 апреля 2019 года. Поручить исполнительному органу Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: - годовой отчет Общества за 2018 г.; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г., в том числе заключение Аудитора Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета Общества и Отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатурах Аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2018 года; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества 22 мая 2019 года; - отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Пермэнергосбыт», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 мая 2019 года по 21 мая 2019 года (включительно), в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: • Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, офис 131, Пермский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ПАО «Пермэнергосбыт», каб. 200, а также 22 мая 2019 года по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества. Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Пермэнергосбыт» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 01 мая 2019 года. 13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров, по следующим адресам: • Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, офис 131, Пермский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ПАО «Пермэнергосбыт», каб. 200 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров: не позднее 19 мая 2019 года. 15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 16. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.permenergosbyt.ru не позднее 30 апреля 2019 года. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО Пермэнергосбыт с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 17. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, имеющих право осуществлять функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров 22.05.2019 г., определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров может осуществлять Леньков Роман Николаевич – член Совета директоров Общества, либо Шершаков Игорь Валерьевич – Генеральный директор Общества. 18. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Пятунину Елену Александровну – Корпоративного секретаря Общества. 19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества 22.05.2019 г, согласно Приложению № 2. 20. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3. 21. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 3. 22. На заседании Совета директоров Общества не позднее 26 апреля 2019 года рассмотреть вопросы об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования по вопросу № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2018 год и о рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Содержание решения: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2018 год (Приложение № 4), представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2018 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2018 год. Результаты голосования по вопросу № 3: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Пермэнергосбыт» за 2018 год и о рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2018 год. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Содержание решения: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Пермэнергосбыт» за 2018 год (Приложение № 5), представить его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2018 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества за 2018 год. Результаты голосования по вопросу № 4: О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Пермэнергосбыт» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Содержание решения: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Пермэнергосбыт» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 6). Результаты голосования по вопросу № 5: О рассмотрении кандидатур аудитора Общества и о рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Аудитора ПАО «Пермэнергосбыт». «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Содержание решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» утвердить аудитором Общества одну из следующих кандидатур, которая по результатам голосования на годовом общем собрании акционеров наберет большее количество голосов: - Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» - Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит». Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2019 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2019 года, № 214. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55084-Е, дата государственной регистрации – 21 июня 2005 года, международный код идентификации - RU000A0ET123. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков (подпись) 3.2. Дата 18 апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.