Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. * При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». **При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Яковлева А.Д. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 9 месяцев 2019 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения комплексной программы повышения надежности электросетевого комплекса ПАО «Якутскэнерго» на 2019 – 2024 гг. за 2019 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении скорректированной комплексной программы повышения надежности электросетевого комплекса ПАО «Якутскэнерго» на 2019 – 2024 гг. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 4. О принятии решения в рамках Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2019-2020 гг. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении ПАО «Якутскэнерго» к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему. Решение: 1. Присоединиться к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему (приложение № 3 к решению). 2. Признать Единое положение о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к подконтрольным обществам ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества, утвержденные решениями Совета директоров Общества: • 31.07.2017 (протокол № 17 от 03.08.2017): - Регламент проведения конкурса в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции; - Регламент проведения аукциона в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции; - Регламент проведения запроса предложений в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции; - Регламент проведения запроса цен в ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. • 20.08.2015 (протокол №11от 21.08.15): - Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении ПАО «Якутскэнерго» к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к ней. Решение: 1. Присоединиться к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к ней (приложение №4 к решению). 2. Признать Единую методику экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а ее требования по отношению к подконтрольным обществам ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. ВОПРОС № 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора перевозки нефтепродуктов между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб», взаимосвязанного с ранее заключенным договором. Решение: Дать согласие на заключение договора перевозки нефтепродуктов между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенным договором. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества - дополнительного соглашения №3 к договору аренды №15/64 от 24.08.2015 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «СО ЕЭС». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 9. О предварительном одобрении изменений и дополнений к коллективному договору - дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору ПАО «Якутскэнерго» и дочерних обществ: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб» на 2019-2021 годы. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - мирового соглашения по делу № А58-2887/2019 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети». Решение: Дать согласие на заключение мирового соглашения по делу № А58-2887/2019 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» (далее – Мировое соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Мирового соглашения, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2019 года, протокол №20. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 19.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.