Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 января 2014 года; 2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства в счет обязательств Arctech Helsinki Shipyard Oy, Finland перед ОАО Банк ВТБ 2. О вынесении вопросов об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на внеочередное общее собрание акционеров Общества 3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.Кворум заседания совета директоров: кворум имеется: 4 из 7 членов Совета директоров. 5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 члена Совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет. 6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Одобрить совершение Обществом сделки – заключение договора поручительства в обеспечение обязательств Arctech Helsinki Shipyard Oy, Finland (далее - «Договор») на следующих условиях: Стороны Договора: ? Банк: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ? Поручитель: Открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод». Существенные условия Договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Arctech Helsinki Shipyard Oy, Finland, в дальнейшем именуемым «Принципал», Обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий (в виде контргарантий), согласно которому Банк предоставляет в пользу OP-Pohiola Bank, Finland и Credit Agricole, Finland или иного иностранного банка (Бенефициар) следующие контргарантии для последующей выдачи гарантий в пользу Финского Транспортного Агентства (ФТА) с целью обеспечения обязательств Принципала по Судостроительному контракту на постройку и продажу ледокола, заключаемому по результатам тендера на постройку ледокола, объявленного Финским Транспортным Агентством (Finnish Transport Agency) (рег. номер тендера 3185/1003/2013) (далее – Контракт): Контргарантия 1 – 14 375 000-00 евро; Контргарантия 2 – 14 375 000-00 евро; Контргарантия 3 – 12 500 000-00 евро; Контргарантия 4 – 12 500 000-00 евро; Контргарантия 5 – 12 500 000-00 евро; Контргарантия 6 – 12 500 000-00 евро; Контргарантия 7 – 18 750 000-00 евро; Контргарантия 8 – 18 750 000-00 евро; Контргарантия 9 – 500 000-00 евро; Контргарантия 10 – 500 000-00 евро; Контргарантия 11 – 6 000 000-00 евро; Контргарантия 12 – 6 000 000-00 евро. Вид контргарантий: Контргарантии 1 – 8 – возврата авансового платежа по Контракту; Контргарантии 9-10 – надлежащего исполнения обязательств Принципала по Контракту; Контргарантии 11-12 – надлежащего исполнения обязательств Принципала по Контракту на гарантийный период, в полном объеме, включая обязательства: - по возмещению в полном объеме всех уплаченных Банком сумм по контргарантиям на сумму не более EUR 129 250 000=00 (Сто двадцать девять миллионов двести пятьдесят тысяч 00/100 евро) сроком действия до 31.12.2016 г. включительно; - по уплате Банку комиссии/вознаграждения за выдачу/увеличение/пролонгацию по контргарантиям №№ 1-8 – 0,5056 % за период 3 месяца, минимум 100 долларов США. Вознаграждение за выдачу контргарантии начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия контргарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи контргарантии до даты прекращения контргарантии; - по уплате Банку комиссии/вознаграждения за выдачу/увеличение/пролонгацию по контргарантиям №№ 9-12 – 0,622% за период 3 месяца, минимум 100 долларов США. Вознаграждение за выдачу контргарантии начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия контргарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи контргарантии до даты прекращения контргарантии; - по уплате Банку комиссии за обязательство по выдаче контргарантии – 0,16 % годовых от суммы контргарантии на начало каждого комиссионного периода. Вознаграждение на сумму каждой контргарантии начисляется за фактическое количество календарных дней в трехмесячном периоде и подлежит уплате с даты подписания Банком и Принципалом Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий до даты выдачи Банком первой/очередной контргарантии. Уплачивается в течение 5-ти рабочих дней от даты окончания соответствующего комиссионного периода / даты выдачи первой/очередной контргарантии; - по уплате Банку разовой комиссии за изменение условий контргарантии (кроме увеличения/пролонгации)- 100 долларов США за каждое изменение; - по уплате Банку санкций/штрафов/пеней и т.д. за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по контргарантии – 18 % годовых. - по уплате Банку расходов, понесенных Банком в связи с исполнением поручения Принципала на заключение и исполнение Межбанковского соглашения с OP-Pohiola Bank, Finland и Credit Agricole, Finland, в размере и порядке, определенном таким Межбанковским соглашением. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства: 1/365 (366) процентной ставки Принципала за каждый день нарушения. Срок действия Договора: Срок действия обязательств Принципала по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий+365 (6) дней. 2. Предложить внеочередному собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства в обеспечение обязательств Arctech Helsinki Shipyard Oy, Finland по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий (в виде контргарантий) в объеме не более EUR 129 250 000=00 (Сто двадцать девять миллионов двести пятьдесят тысяч 00/100 евро. 3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств Arctech Helsinki Shipyard Oy, Finland по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий (в виде контргарантий) в размере EUR 129 250 000=00 (Сто двадцать девять миллионов двести пятьдесят тысяч 00/100 евро). Размер вознаграждения за выдачу/увеличение/пролонгацию по контргарантиям №№ 1-8 – 0,5056 % за период 3 месяца, минимум 100 долларов США. Размер вознаграждения за выдачу/увеличение/пролонгацию по контргарантиям №№ 9-12 – 0,622% за период 3 месяца, минимум 100 долларов США. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 января 2014 года, №01/2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 20.01.2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.