Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russaquaculture.ru/index.php?id=10 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 06 июля 2016 г.; г. Москва, ул. Беловежская, д. 4; 12:00 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 79 537 651. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее – Положение): 79 537 651. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 66 287 911, что составляет 83.3415% от общего количества голосов 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1.1. Об одобрении сделок. 1.2. Об одобрении сделок. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1.1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об одобрении сделок. - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651 - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651 - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 66 287 911, что составляет 83.3415% от общего количества голосов Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 83.3415% Голосовали: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 66 287 911 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Всего приняли участие в голосовании 66 287 911 Принято решение: В соответствии со ст. 81 и п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 14 п. 9.9 и пп. 5 п. 10.2.4 Устава ПАО «Русская Аквакультура» одобрить расторжение Договора залога акций № 2814-118-з4 от 31 октября 2014 г., заключенного ПАО «Русская Аквакультура» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Русское море – Аквакультура» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), в качестве сделки с заинтересованностью. По вопросу № 1.2 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об одобрении сделок. - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651 - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651 - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 66 287 911, что составляет 83.3415% от общего количества голосов Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 83.3415% Голосовали: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 66 287 911 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Всего приняли участие в голосовании 66 287 911 Принято решение: Одобрить в соответствии с п. 5 ст. 79, ст. 81 и п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 14 п. 9.9 Устава ПАО «Русская Аквакультура» заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2814-118-п2 от 02 октября 2014 г., заключенного ПАО «Русская Аквакультура» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Русское море – Аквакультура» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), в качестве сделки с заинтересованностью, а также следующие изменения, вносимые данным дополнительным соглашением: 1. Изложить статью 1.1. Договора поручительства № 2814-118-п2 от «02» октября 2014 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 24 июля 2015 г., Дополнительного соглашения №2 от 29 января 2016 г. (далее – «Договор») в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 5077746511893, ИНН 7722607816, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из следующих Договоров об открытии кредитной линии от «13» августа 2014 г. № 2814-118 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «10» мая 2016 года, Дополнительного соглашения №3 (далее – «Кредитный договор 1» или «Кредит 1»), №2814-119 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «10» мая 2016 года, Дополнительного соглашения №3 (далее – «Кредитный договор 2» или «Кредит 2»), №2814-120 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «10» мая 2016 года, Дополнительного соглашения №3 (далее – «Кредитный договор 3» или «Кредит 3»), №2814-121 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «10» мая 2016 года, Дополнительного соглашения №3 (далее – «Кредитный договор 4» или «Кредит 4»), № 2814- 125 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «29» октября 2015 года, Дополнительного соглашения №3 от 16.12.2015 г., Дополнительного соглашения №4 (далее – «Кредитный договор 5» или «Кредит 5»), №2814-126 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «29» октября 2015 года, Дополнительного соглашения №3 от 16.12.2015 г., Дополнительного соглашения №4 (далее – «Кредитный договор 6» или «Кредит 6»), №2814-127 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «29» октября 2015 года, Дополнительного соглашения №3 (далее – «Кредитный договор 7» или «Кредит 7»), №2814-128 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от 16.12.2015 г. Дополнительного соглашения №3 от «10» мая 2016 года, Дополнительного соглашения №4 (далее – «Кредитный договор 8» или «Кредит 8»), (вместе именуемые в дальнейшем «Кредитные договоры»), заключенных между Кредитором и Должником,» 2. Изложить пп. 2.8.4 Договора в следующей редакции: «2.8.4. Поручитель обязуется обеспечить поддержание финансовых коэффициентов, рассчитанных на основе консолидированной управленческой отчетности Группы1 и аудированной консолидированной финансовой отчетности Поручителя, составленной по принципам МСФО. Отношение Total Debt на конец отчетного финансового года к значению EBITDA за предшествующий отчетной дате финансовый год должно быть неотрицательно и быть не более следующих значений: – 7,0х по итогам 2014 г.; – 7,5х по итогам 2015 г.; – 3,5х по итогам 2016 г.; – 2,5х по итогам 2017 г.; – 2,2х по итогам 2018 г.; – 1,5х по итогам 2019 г. и далее по итогам каждого последующего календарного года до даты полного исполнения обязательств по настоящему Договору. Показатель Total Debt рассчитывается на отчетную дату (без учета запаса денежных средств и их эквивалентов на счету), показатель EBITDA – как сумма EBITDA за предыдущие 4 календарных квартала, очищенной от переоценки биологических активов. Поручитель предоставляет расчет указанных показателей в дату предоставления консолидированной финансовой отчетности (управленческой и/или аудированной) в Банк. Показатель Total Debt рассчитывается как сумма всех кредитов и обязательств, имеющих кредитную природу, включая, но не ограничиваясь: – Short-term loans/borrowings (Краткосрочные кредиты и займы) – Long-term loans/borrowings (Долгосрочные кредиты и займы) – Bonds payable (Облигации к погашению) – Short-term finance lease liability (Краткосрочная задолженность по финансовому лизингу) – Long-term finance lease liability (Долгосрочная Задолженность по финансовому лизингу) Показатель EBITDA рассчитывается по следующей формуле: EBITDA = = Profit/(loss) before income tax (Прибыль/(убыток) до налога на прибыль) - - (минус) Interest income (Процентные доходы) - - (минус) Interest expense (Процентные расходы) + + (плюс) Depreciation of property, plant and equipment (Амортизация основных средств) + + (плюс) Amortisation of intangible assets (Амортизация нематериальных активов) + При этом показатель Profit/(loss) before income tax (Прибыль/(убыток) до налога на прибыль) корректируется на эффекты переоценки биологических активов. Такая корректировка подлежит предварительному согласованию с Кредитором. Поручитель предоставляет расчет указанных показателей в дату предоставления консолидированной финансовой отчетности в Банк.» 3. Дополнить статью 4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ пунктом 4.12 следующего содержания: «4.12. В случае, если спор, возникший из настоящего Договора или в связи с ним, будет подведомственен арбитражному суду, такой спор подлежит разрешению Арбитражным судом города Москвы. При этом для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, обязательного в соответствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Стороны определили: 4.12.1. Срок для рассмотрения Поручителем претензии от Кредитора и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет не более 5 (пяти) рабочих дней от даты направления претензии Кредитором. 4.12.2. Срок для рассмотрения Кредитором претензии от Поручителя и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты получения претензии Кредитором (даты, в которую претензия считается полученной Кредитором в соответствии с законодательством Российской Федерации).» 4. Во всем остальном, что не затронуто настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора и подтверждают свои обязательства по нему. 5. Настоящее Соглашение подписано в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, в том числе один экземпляр для Поручителя, два для Банка, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора. 6. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. 1.2.1. Стороны соглашаются изложить сноску «1» к п. 2.8.4 Договора в следующей редакции: «ООО «Русское море – Аквакультура» (ИНН 7722607816); ООО «Аквакультура» (ИНН 7731486854) иные компании, контроль над которыми прямо или косвенно принадлежит Холдинговой компании.». 1.2.2. Наделить Генерального директора ПАО «Русская Аквакультура» Соснова И.Г. полномочиями по согласованию с «Газпромбанк» (Акционерное общество) и внесению в Договор поручительства № 2814-118-п2 от 02 октября 2014 г. иных необходимых изменений, связанных с изменением структуры сделки по кредитованию ООО «Русское море – Аквакультура» в связи с планируемым выходом из состава группы ПАО «Русская Аквакультура» Закрытого акционерного общества «Русская рыбная компания». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 48 от 08 июля 2016 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура» И.Г. Соснов 3.2. Дата «08» июля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.