Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» формирования, согласования, утверждения и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в новой редакции» принято следующее решение: Считать Регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» формирования, согласования, утверждения и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в новой редакции - внутренним документом ОАО «ДЭК», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для Общества (Приложение № 1 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества» принято следующее решение: Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества, - внутренним документом ОАО «ДЭК», а требования данного Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (Приложение № 2 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. По вопросу «О формировании Правления ОАО «ДЭК»» принято следующее решение: 1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления ОАО «ДЭК» избранного Советом директоров Общества (Протоколы от 23.10.2008 №65, от 19.04.2010 №98, от 28.03.2011 №120, от 28.03.2012 №149, от 27.09.2013 №195). 2. Определить численный состав Правления ОАО «ДЭК» в количестве пяти членов Правления. 3. Определить следующий персональный состав Правления ОАО «ДЭК» (избрать членами Правления Общества следующих лиц): 1) Милуш Виктор Владимирович – Генеральный директоров ОАО «ДЭК» (исполняет функции Председателя Правления в соответствии с ч. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 2) Тюрина Елена Юрьевна – Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ДЭК», член Правления; 3) Хитун Сергей Андреевич – Заместитель Генерального директора по сбыту ОАО «ДЭК», член Правления; 4) Ефремов Александр Сергеевич – Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ОАО «ДЭК», член Правления; 5) Правило Виталий Иванович – Заместитель Генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ОАО «ДЭК», член Правления. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ЗАО «ЖКУ» соглашения о реструктуризации задолженности по договору займа № 1 от 22.11.2006, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ЗАО «ЖКУ» соглашения о реструктуризации задолженности по договору займа № 1 от 22.11.2006, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного соглашения, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ЗАО «ЖКУ», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Агроэнерго» соглашения о реструктуризации задолженности по договору энергоснабжения № 50004385 от 01.01.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Агроэнерго» соглашения о реструктуризации задолженности по договору энергоснабжения № 50004385 от 01.01.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного соглашения, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Агроэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «АвтотранспортЭнерго» договора на перевозку грузов и пассажиров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение ОАО «ДЭК» договора на перевозку грузов и пассажиров, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора на перевозку грузов и пассажиров, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «АвтотранспортЭнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОСАО «РЕСО-Гарантия», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и СОАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и СОАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора добровольного медицинского страхования, заключаемого между ОАО «ДЭК» и СОАО «ВСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ХРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 1 от 31.03.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ХРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 1 от 31.03.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 1 от 31.03.2014 № ДЭК-20-13/292, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ХРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2015; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 29.01.2015 № 232 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата « 30 » января 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.