Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятом советом директоров решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru 2. Содержание сообщения Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 августа 2011 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 августа 2011 года, Протокол № 144 заседания Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: I. Созвать внеочередное общее Собрание акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» по инициативе Совета директоров. II. Провести Собрание в форме заочного голосования (опросным путем). III. Дата окончания приема заполненных бюллетеней (дата проведения собрания): «10» октября 2011 года, 18:00 мск. Адрес для направления бюллетеней для голосования: а/я 82, г.Москва, 121108, РФ, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Аптечная сеть 36,6») IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «26» августа 2011 года. Дирекции по правовым вопросам Общества не позднее «02» сентября 2011 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю совета директоров г-ну С.А. Кривошееву. V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с «08» сентября 2011 г. по «10» октября 2011 г. по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: 1) Решение Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6; 2) Проект Изменений №1 к Уставу ОАО «Аптечная сеть 36,6». VI. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания и текст Бюллетеня для голосования. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее «07» сентября 2011 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания. VII. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение Изменений №1 в Устав ОАО «Аптечная сеть 36,6». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Бектемиров (подпись) 3.2. Дата “ 26” августа 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.