Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, www.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: По вопросу № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Проект решения по вопросу 2, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №1. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Проект решения по вопросу 3.1, поставленный на голосование: 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды автомобиля с экипажем между ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ПАО «ТНС энерго НН» («Арендодатель») в размере 5 472 000 (Пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 834 711 (Восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек за весь срок действия договора в соответствии с Приложением №2. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды автомобиля с экипажем между ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ПАО «ТНС энерго НН» («Арендодатель») на следующих условиях: Предмет сделки: Аренда автомобиля с экипажем марки Audi A8 L, государственный номер H 076 УХ 152. Цена сделки: 456 000 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек в месяц. Срок действия договора: с момента подписания договора сторонами до 30.09.2016 года. Итоги голосования: 2 - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Проект решения по вопросу 3.2, поставленный на голосование:. 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – субагентского договора между ПАО ГК «ТНС энерго» («Агент») и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Субагент») согласно Приложению №3. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - субагентского договора между ПАО ГК «ТНС энерго» («Агент») и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Субагент») согласно Приложению №3. Итоги голосования: 2 - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Проект решения по вопросу 3.3, поставленный на голосование: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – субагентского договора между ПАО ГК «ТНС энерго» («Агент») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Субагент») согласно Приложению №4. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - субагентского договора между ПАО ГК «ТНС энерго» («Агент») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Субагент») согласно Приложению №4. Итоги голосования: 1 - не голосовал по вопросу, поскольку является заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Проект решения по вопросу 3.4, поставленный на голосование. 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере не более 172 133 673 (Сто семьдесят два миллиона сто тридцать три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 93 копейки, в том числе: сумма по договору – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и сумма процентов за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре не более 22 133 673 (Двадцать два миллиона сто тридцать три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 93 копейки в соответствии с Приложением №5. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: - валюта договора процентного займа – рубли РФ; - сумма займа – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок займа – 360 (Триста шестьдесят) календарных дней; - процентная ставка – 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых. Итоги голосования: 2 - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. По вопросу № 4: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора залога с ПАО «Промсвязьбанк». Проект решения по вопросу 4, поставленный на голосование: Определить цену по договору залога между Обществом («Залогодатель») и ПАО «Промсвязьбанк» («Залогодержатель») именных бездокументарных акций АО «ТНС энерго Тула» в количестве 21 000 (двадцать одна тысяча) штук, общей номинальной стоимостью 3 507 000 (Три миллиона пятьсот семь тысяч) рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-12186-А в размере 552 147 431 (пятьсот пятьдесят два миллиона сто сорок семь тысяч четыреста тридцать один) рубль 58 копеек. Итоги голосования: 2 - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2015 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2015 г., Протокол № б/н. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.