Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 полугодие 2017 года. Принятое решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении Плана закупки Общества на 2017 год. Принятое решение: 1. Утвердить План закупки Общества на 2017 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги»: 2.1. при необходимости скорректировать план закупок Общества на 2017 год по итогам утверждения инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» в установленном законодательством порядке. 2.2. обеспечить контроль за недопущением проведения торгово-закупочных процедур по инвестиционной деятельности для реализации мероприятий, не предусмотренных инвестиционной программой Общества, утвержденной в установленном законодательством порядке. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об утверждении корректировки Плана закупки Общества на 2016 год. Принятое решение: Утвердить корректировку Плана закупки Общества на 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг. Принятое решение: Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МРСК Волги» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложениями № 4-5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении отчета о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2016 года. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги» и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма. Принятое решение: Принять к сведению отчет о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги» и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества 30.11.2016 г. (протокол от 02.12.2016 г. № 16) по вопросу № 1 пп. 3.1. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества 30.11.2016 г. (протокол от 02.12.2016 г. № 16) по вопросу № 1 пп.3.1 в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О порядке выявления и реализации непрофильных активов. Принятое решение: 1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 и решения Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.11.2016 №245) утвердить: 1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 9 к настоящему решению; 1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» на 30.09.2016 согласно Приложению № 10 к настоящему решению; 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 30.08.2013 (протокол от 02.09.2013 № 6) по вопросу № 4 «Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов Общества»; 3. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчёта о ходе его исполнения; срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным. 4. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 24.10.2014 (протокол от 24.10.2014 № 8) по вопросу № 4 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»: 4.1. Дополнить пункт 1 решения Совета директоров подпунктом 1.5. следующего содержания: «1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии по цене ниже балансовой стоимости»; 4.2. Изложить пункт 3 решения Совета директоров в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчётным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества и отчёт о ходе его исполнения». Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчёт о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесённых в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчёт о ходе реализации непрофильных активов по форме «Информационно-аналитические показатели работы с объектами непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» (ДУС-НА) за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 года» в срок до 30.01.2017 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об одобрении Договора подряда между Обществом и АО «ЧАК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора подряда между ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и АО «ЧАК» в размере, не превышающем 5 366 640 (пять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 818 640 (восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключение Договора подряда между ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и АО «ЧАК» (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Подрядчик – АО «ЧАК». Предмет договора: Подрядчик за свой риск обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных средств и автотракторной техники филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью договора. Цена договора: Стоимость работ и продукции, поставляемой для выполнения работ, за весь период их выполнения (лимит) не должна превышать 5 366 640 (пять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 818 640 (восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Волги», утвержденную решением совета директоров Общества от 30.03.2016 года протокол № 22 в редакции от 29.04.2016 года протокол № 29, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 12. Об утверждении Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Утвердить Регламент управления денежными счетами ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 09 января 2017 года № 21. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «09» января 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.