Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом. 1 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 6 из 7 членов совета директоров). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки заочного голосования: 1. Руководствуясь статьями 51, 54, 55, 65 ФЗ «Об акционерных обществах», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, и подпунктом 3 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование; - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1; - Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 08 февраля 2017 года. - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон», в соответствии с ч. 4 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»: 23 декабря 2016 года на конец операционного дня. 2. Руководствуясь статьями 54, 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», утвердить повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров общества: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». 3. Руководствуясь статьями 55, 60 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», включить в бюллетени для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» следующую формулировку решения: «Руководствуясь подпунктом 8 пункта 1 статьи 48 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и подпунктом 5 пункта 13.2. Устава ОАО «Белон»: 1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» Ефанова Сергея Владимировича (с учетом наличия его виновных действий). 2. Образовать единоличный исполнительный орган – избрать Генеральным директором ОАО «Белон» Харченко Владимира Федоровича». 3. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров. 4. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом сообщения о проведении внеочередного общего собрания каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или вручения данного сообщения каждому из указанных лиц под роспись в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации. Общество дополнительно размещает информацию о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет: www.belon.ru. 5. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и «Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон», определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон»: • сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества (в том числе, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата для избрания на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества); • формулировка решений внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19 января 2017 года в офисе ОАО «Белон» по адресу: Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1, в рабочие дни с 09 до 16 часов (по местному времени), а также на сайте ОАО «Белон»: http://www.belon.ru/invest-akts/shareholders/ Телефон для справок: 8(38452)2-80-46. По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату. 7. «Руководствуясь статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 35 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон» утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Белон» Филатова Алексея Игоревича». Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании. Дата принятия решения заочным голосованием: 18.01.2017. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 18.01.2017, № 24 Вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 23/16 от 26.01.2016 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” января 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.