Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/SectionEvents.aspx 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2013 г.: 8 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Присутствовали: 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: Решение по Вопросу №5.5, вынесенное на голосование: 5.1.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» 28 июня 2013 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75. 5.1.2. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09:30 (девять часов тридцать минут). 5.1.3. Время начала годового Общего собрания акционеров – 11:00 (одиннадцать часов). 5.1.4. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие). 5.1.5. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка считать 17 мая 2013 года. 5.1.6. Поручить Председателю Правления Банка Чайкину М.М. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка акционеров. 5.1.7. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 5.1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. 5.1.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк». 2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС-Банк», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС-Банк» по результатам 2012 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк». 7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк». 8. Об утверждении Устава ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 9. Об утверждении изменений №1 к Положению о Правлении ОАО «МТС-Банк». 10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2012 год. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «МТС-Банк» до годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года. 5.1.10. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить акционерам заказной почтой до 27 мая 2013 года. 5.1.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка годовой отчет Банка за 2012 год, заключение Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка и другие материалы по вопросам повестки дня собрания. 5.1.12. Установить, что с материалами акционеры могут ознакомиться с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 24 мая 2013 года по 28 июня 2013 года включительно по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на странице ОАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 17мая 2013года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 мая 2013 года. Протокол № 304. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “ 20 ” мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.