Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Юнипро 1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Утверждение Бюджета ПАО «Юнипро» на 2021 год в формате МСФО. Решение по вопросу: 1.1. Утвердить Бюджет ПАО «Юнипро» на 2021 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Второй вопрос: Статус реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 2.1. Принять к сведению текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Третий вопрос: Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017. Решение по вопросу: 3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 в соответствии с порядком, предусмотренным протоколом заседания Совета директоров. Четвертый вопрос: Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро». Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2020. Решение по вопросу: 4.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества в соответствии с приложением № 2 к протоколу. 4.2. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках в деятельности Общества по состоянию на 30.09.2020 в соответствии с приложением № 3 к протоколу. Пятый вопрос: Рассмотрение аудиторского отчета по результатам проведенных аудиторских проверок за 2020 год. Утверждение плана деятельности управления внутреннего аудита на 2021 год. Решение по вопросу: 5.1. Принять к сведению аудиторский отчет по результатам проведенных аудиторских проверок за 2020 год. 5.2. Утвердить план деятельности управления внутреннего аудита на 2021 год в соответствии с приложением № 4 к протоколу. Шестой вопрос: Рекомендации по совершенствованию системы корпоративного управления. Решение по вопросу: 6.1. Рекомендовать менеджменту ПАО «Юнипро» реализовать рекомендации c учетом обсуждений. Седьмой вопрос: Признание утратившим силу Положения о политике социальных инвестиций ОАО «ОГК-4». Решение по вопросу: 7.1. Признать утратившим силу Положение о политике социальных инвестиций ОАО «ОГК-4» с даты вступления в силу Регламента корпоративных коммуникаций ПАО «Юнипро». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2020, Протокол № 296. 2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 11.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.