Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГТМ 1.3. Место нахождения эмитента: 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): «28» мая 2021 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. О внесении изменений в параметры Программы обратного выкупа ценных бумаг ПАО «ГТМ». за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшим органом управления дочернего общества ПАО «ГТМ». за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Решением Совета директоров ПАО «ГТМ» от 05 ноября 2019 года (Протокол б/н от 05.11.2019 г.) была утверждена Программа обратного выкупа ценных бумаг ПАО «ГТМ» с периодом действия до 31 мая 2021 года. Одобрить продление срока действия Программы обратного выкупа ценных бумаг ПАО «ГТМ» до 31 мая 2022 года с сохранением всех иных условий выкупа и одобрить внесение изменений в параметры Программы обратного выкупа ценных бумаг ПАО «ГТМ» в части продления ее срока по 31 мая 2022 года с сохранением всех иных условий выкупа. По второму вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 28 п. 12.2 Устава Общества, являясь единственным участником ООО «Глобалтрак Лоджистик», одобрить продление срока действия Программы обратного выкупа ценных бумаг ПАО «ГТМ» до 31 мая 2022 года с сохранением всех иных условий выкупа и одобрить внесение изменений в параметры Программы обратного выкупа ценных бумаг ПАО «ГТМ» в части продления ее срока по 31 мая 2022 года с сохранением всех иных условий выкупа. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» мая 2021 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «31» мая 2021 года б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.К. Саттаров 3.2. Дата 31.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.