Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, А.В. Демидов, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, О.А. Новиков, А.М. Осипов, Д.И. Ромейко «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, А.В. Демидов, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, О.А. Новиков, А.М. Осипов, Д.И. Ромейко «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, Д.Л. Гурьянов, А.В. Демидов, Ф.А. Дьяков, Н.Н. Иванов, О.А. Новиков, А.М. Осипов, Д.И. Ромейко «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 7: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 15 марта 2013 года. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 15 марта 2013 года. 3. Определить почтовые адреса, по одному из которых должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»; - 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа». 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 07 февраля 2013 года. 6. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в региональном выпуске газеты «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-sk.ru, не позднее 12 февраля 2013 года. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 10. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 22 февраля 2013 года. 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня; - сведения о средневзвешенном значении цен сделок с обыкновенными акциями Общества, совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 30.10.2012 по 29.01.2013; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 12. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 февраля 2013 года по 15 марта 2013 года, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52; - г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.mrsk-sk.ru. 13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гайдей Олесю Борисовну – Корпоративного секретаря Общества. 14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 15. Утвердить условия Договора с регистратором Общества, ЗАО «СТАТУС» о предоставлении услуг по организации внеочередного Общего собрания акционеров на условиях согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 16. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать Договор о предоставлении услуг по организации внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества, ЗАО «СТАТУС», на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 8: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества. Определить цену размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной акции: 25,94 руб. Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «МРСК Северного Кавказа», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода с 30.10.2012 года по 29.01.2013 года. По вопросу № 9: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций». Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных акций»: Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Северного Кавказа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 125 722 698 (сто двадцать пять миллионов семьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 125 722 698 (сто двадцать пять миллионов семьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей на следующих основных условиях: 1) способ размещения – открытая подписка; 2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной акции: 25,94 руб. Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «МРСК Северного Кавказа», совершенных на торгах ЗАО ФБ ММВБ в течение периода с 30.10.2012 по 29.01.2013. 3) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 4) доля ценных бумаг дополнительного выпуска, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, составляет 75 процентов от общего количества размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2013 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2013 года № 124. 3. Подпись: 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 01.01.2013 № 26) ______________ И.Б. Салпагаров 3.2. Дата подписи: 11.02.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.