Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутская топливно-энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЯТЭК 1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4 1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187 1.5. ИНН эмитента: 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «ЯТЭК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.В соответствии с пп. 14 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» в новой редакции (Приложение № 1). 2. Признать утратившим силу раннее утвержденное решением Совета директоров (Протокол № б/н от 11.09.2020г.) Положение о закупке товаров, работ и услуг Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 7(семь) голосов «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 2: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Уставом Общества. РЕШЕНИЕ: 1.В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 17, 24.2, 25, п. 31.1 ст. 31 Устава Общества одобрить совершенную Обществом сделку с заинтересованностью, связанную с заключением указанного в Приложении № 2 Дополнительного соглашения № 4 от «01» мая 2021 г. к Договору займа от «10» февраля 2020 г., заключенному между Обществом и ООО «ГЛОБАЛТЭК». Сумма сделки с учетом процентов составляет не более 1 031 146 655 (один миллиард тридцать один миллион сто сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 07 копеек, что составляет 5 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2020 г. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: - ООО «А-Проперти» и его контролирующие лица, так как ООО «А-Проперти» является лицом, контролирующим ООО «ГЛОБАЛТЭК» в силу владения 51% долей в уставном капитале данного общества, и лицом, контролирующим ПАО «ЯТЭК» в силу владения долей более 50% его уставного капитала. - Сокровищук Родион Владимирович, так как является членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом ООО «ГЛОБАЛТЭК». Член Совета директоров Общества, являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию настоящего решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества: Коробов Андрей Владимирович (пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Иные существенные условия сделки определены в Приложении № 2. 2. Одобрить совершение Обществом любых иных действий, не противоречащих условиям сделки, указанной в п. 1 выше, в рамках указанной сделки, в т.ч. подписание дополнительных соглашений, актов и иных документов, и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения вышеуказанного договора и не устанавливают самостоятельного основания для их одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 7(семь) голосов «против» - 0 (ноль) «воздержался» - 0 (ноль) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 29.06.2021г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Коробов 3.2. Дата 29.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.