Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.08.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Не принимал участие в заседании: 1. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: Вопрос 1. О согласии на заключение договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: – суммы денежных средств, предоставленных Заёмщику Займодавцем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек; – суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье» при предоставлении займа обеспечить контроль выполнения всех условий, предусмотренных приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимают участие: – член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся заинтересованным в совершении сделки, а также являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»); – члены Совета директоров Общества Андреева Е.В., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»). Решение принято. По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 06.08.2024 № 664. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/17 от 14.03.2024) Л.А. Бурлакова 3.2. Дата «06» августа 2024 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.