Полный текст:

Сообщение о существующем факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо» 1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросу), указанного (указанному) в подпункте 14 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах: Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Присутствовало на заседании Совета директоров 4 (Четыре) члена Совета директоров из 5 (Пяти) «ЗА» проголосовало 4 (Четыре) члена Совета директоров из 4 (Четырех). Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о дроблении акций Общества. Рекомендовать определить следующее условия конвертации: - категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется дробление: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 100 (Сто); - количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 1 (Одна) именная обыкновенная бездокументарная акция ОАО «Абрау – Дюрсо» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется в 100 (Сто) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; - способ размещения акций - конвертация при дроблении акций; - срок размещения акций – конвертация акций осуществляется в один день, на 10 (Десятый) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2012 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 5/2012 от 18.05.2012 2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросу), указанного (указанному) в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах: Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Присутствовало на заседании Совета директоров 4 (Четыре) члена Совета директоров из 5 (Пяти) «ЗА» проголосовало 4 (Четыре) члена Совета директоров из 4 (Четырех). Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа № 3 от 12.01.2012, заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: 1. В Параграфе 1.01. «Определения» термин «Период действия обязательства» изложить в следующей редакции: «Период действия обязательства обозначает: (а) в случае Транша 1 по Займу – период, который начинается с даты заключения настоящего Договора и заканчивается ранее даты, которая наступает через шесть месяцев после даты заключения настоящего Договора, и даты окончания действия обязательства Заимодавца о Выплатах по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора; а также (b) в случае Транша 2 по Займу – период, который начинается с даты полной Выплаты Транша 1 по Займу (или, если Транш 1 по Займу предоставляется несколькими Выплатами, даты последней Выплаты Транша 1 по Займу на общую сумму достигающую 15.000.000 (пятнадцати миллионов) евро по курсу Банка России на момент даты последней Выплаты) и заканчивается ранее даты, которая наступает через шесть месяцев после такой Выплаты Транша 1 по Займу, и даты окончания действия обязательства Заимодавца о Выплатах по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора.» 2. Параграф 3.01 «Сумма и валюта» изложить в следующей редакции: «В соответствии с условиями и положениями настоящего Договора Заимодавец соглашается предоставить займ Заемщику в размере не более суммы эквивалентной 25.000.000 (двадцати пяти миллионов) евро по курсу Банка России на день перечисления денежных средств (день Выплаты). День перечисления денежных средств определяется: (1) Транша 1 по Займу в размере не более 15.000.000 (пятнадцати миллионов) евро по курсу Банка России на день перечисления денежных средств; а также (2) Транша 2 по Займу в размере не более 10.000.000 (десяти миллионов) евро по курсу Банка России на день перечисления денежных средств. 3. Параграф 3.04. «Сборы и комиссионные» дополнить пунктом (e): «(e) Все Сборы и комиссии, указанные в данном Параграфе, учитываются в евро, а выплачиваются в российских рублях по официальному курсу Банка России на день перечисления денежных средств.» 4. Параграф 3.05 «Проценты» дополнить подпунктом (d): «(d) Проценты за пользование Займом рассчитываются на сумму Займа, указанную в евро и учитываются в евро. Выплата начисленных процентов производится в российских рублях по официальному курсу Банка России на день перечисления денежных средств.» 5. Параграф 3.06. «Проценты за просроченный платеж» дополнить подпунктом (d): «(d) Проценты за просроченный платеж рассчитываются на просроченную сумму, указанную в евро и учитываются в евро. Выплата начисленных процентов за просроченный платеж производится в российских рублях по официальному курсу Банка России на день перечисления денежных средств.» Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 12 января 2011 года. Все условия Договора продолжают действовать полностью, за исключением изменений внесенных настоящим Дополнительным соглашением и прямо вытекающих из него. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2012 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 5/2012 от 18.05.2012 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» Б.Ю. Титов (подпись) 3.2. Дата 18” мая 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.