Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.03.2014 г., № 3 Кворум заседания совета директоров имеется. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: По первому вопросу повестки дня. О рассмотрении предложений акционера, открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». В голосовании приняло участие 7 (семь) директоров из 7 (семи) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Костин И.Ю., Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Торопов С.С., Чечнев В.К. Всего: «За» (Костин И.Ю., Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Торопов С.С., Чечнев В.К.) – 7 (семь), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня: 1. На основании поступившего в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» предложения от акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик», открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций, включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2014 году перечисленных ниже лиц: Алеева Мария Тимуровна; Кирпу Алексей Анатольевич; Копылкова Наталья Викторовна; Костин Игорь Юрьевич; Субботин Илья Евгеньевич; Тараканов Николай Юрьевич; Чечнев Вадим Константинович. 2. На основании поступившего в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» предложения от акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик», открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций, включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2014 году перечисленных ниже лиц: Кутимская Мария Марковна; Хмурич Светлана Мироновна; Хуснуллина Людмила Николаевна. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Е. Субботин ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.