Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АвтотранспортЭнерго». Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ДЭК» 2 / Запрягаев Николай Олегович / Директор по эффективности затрат предприятий группы компаний ПАО «ДЭК» 3 / Михайлов Борис Евгеньевич / Начальник Управления ремонтов, закупок и обеспечения производства ПАО «ДЭК» 4 / Правило Виталий Иванович / Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК» 5 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / Начальник Департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ДЭК» 2 / Запрягаев Николай Олегович / Директор по эффективности затрат предприятий группы компаний ПАО «ДЭК» 3 / Михайлов Борис Евгеньевич / Начальник Управления ремонтов, закупок и обеспечения производства ПАО «ДЭК» 4 / Правило Виталий Иванович / Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК» 5 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / Начальник Департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СК «Агроэнерго». Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ДЭК» 2 / Запрягаев Николай Олегович / Директор по эффективности затрат предприятий группы компаний ПАО «ДЭК» 3 / Карпова Ирина Николаевна / Начальник Управления финансовой деятельности ПАО «ДЭК» 4 / Невалённый Тарас Григорьевич / Заместитель директора по экономике ПАО «ДЭК» 5 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / Начальник Департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ЖКУ». Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ДЭК» 2 / Запрягаев Николай Олегович / Директор по эффективности затрат предприятий группы компаний ПАО «ДЭК» 3 / Морозов Олег Андреевич / Заместитель начальника Департамента розничного рынка ПАО «РАО ЭС Востока» 4 / Невалённый Тарас Григорьевич / Заместитель директора по экономике ПАО «ДЭК» 5 / Хитун Сергей Андреевич / Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О согласовании совмещения членами коллегиального исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «ДЭК» Хитуном Сергеем Андреевичем должности члена Совета директоров АО «ЖКУ». 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «ДЭК» Правило Виталием Ивановичем должности члена Совета директоров АО «АвтотранспортЭнерго», АО «АТП ЛуТЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о порядке учета в ПАО «ДЭК» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро» принято следующее решение: Утвердить Положение о порядке учета в ПАО «ДЭК» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро» (Приложение № 3 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы финансового оздоровления Общества на 2016 год» принято следующее решение: Утвердить Программу финансового оздоровления ПАО «ДЭК» на 2016 год (Приложение № 4 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения ПАО «ДЭК» двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро» двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях двусторонних договоров купли-продажи на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, заключаемых между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях двусторонних договоров купли-продажи на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, заключаемых между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ДО ПАО «ДЭК» соглашений о реструктуризации задолженности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: 1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго» договоров аренды транспортных средств, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: 1. Одобрить заключение ПАО «ДЭК» договора аренды транспортного средства (автомобиль легковой TOYOTA CAMRY), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды транспортного средства (автомобиль легковой TOYOTA CAMRY), заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Одобрить заключение ПАО «ДЭК» договора аренды транспортного средства (автомобиль легковой MITSUBIHI PAJERO), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды транспортного средства (автомобиль легковой MITSUBIHI PAJERO), заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК» принято следующее решение: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК» - АО «БДО Юникон» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ДЭК» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 1 679 532 (Один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать два) руб. 94 коп., в том числе НДС (18%) 256 199 (Двести пятьдесят шесть тысяч сто девяносто девять) руб. 94 коп., включая суммы командировочных и накладных расходов. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «ДЭК» в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ДЭК» в новой редакции (Приложение № 9 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2016; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.07.2016 № 270. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «01» августа 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.