Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева». 1.3. Место нахождения эмитента: Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, д.4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: не публикуется. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2006 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.02.2006. Протокол № 6. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: а)Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» (далее также - ГОСА) 24 июня 2006 г. в 11 часов (начало регистрации участников собрания - 9 часов). Место проведения ГОСА- конференц-зал Корпорации.ГОСА провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.· б)Рассмотрев поступившие от акционеров Корпорации Предложения в Повестку дня годового общего собрания акционеров Корпорации и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Корпорации, утвердить следующую Повестку дня годового собрания акционеров Корпорации: - Утверждение годового отчета Корпорации за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Корпорации по результатам финансового года. - Утверждение аудитора Корпорации на 2006 год. - Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. - Избрание членов Совета директоров Корпорации. - Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. 3. Подпись 3.1. Вице-президент ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» В.В. Федоров 3.2. Дата “__8_”февраля 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.