Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (плана закупок) Общества на 2020 год. Принятое решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок (план закупок) Общества на 2020 год в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 2: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №2. Вопрос № 3: Об одобрении проведения закупки у единственного источника. Принятое решение: Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника услуг по поддержке сервисов по передаче показаний приборов учета и обеспечению безналичных переводов денежных средств на платежном портале с Обществом с ограниченной ответственностью «А3» (ООО «А3»), согласно пункту 4.8.3.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение №3). Вопрос № 4: Об утверждении Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №4. 2. Ввести в действие Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» с 01.07.2020 года. Вопрос № 5: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: 1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №5. 2. Ввести в действие Регламент проведения внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» с 01.07.2020 года. Вопрос № 6: Об определении лиц, уполномоченных на подписание актов об оказании услуг по управлению. Принятое решение: 1. В соответствии с п.8.6. Договора №13/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» от 01 августа 2012 года определить уполномоченных лиц на подписание актов об оказании услуг от имени Общества: - Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительного директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича. 2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникающие с 21.11.2019 года. Вопрос № 7: Об одобрении проведения закупки у единственного источника. Принятое решение: Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника услуг по осуществлению обмена информацией о подлежащих оплате физическими лицами услугах в пользу Получателя и осуществляемых по их распоряжению переводах денежных средств, совершаемых через каналы обслуживания плательщиков с Обществом с ограниченной ответственностью «А3» (ООО «А3»), согласно пункту 4.8.3.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение №6). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 284-с/19 от 23 декабря 2019 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- исполнительный директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2019-13-1742 от 25.11.2019) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 24.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.