Полный текст:

Сообщение «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня. 2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02.03.2017 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.03.2017 г. 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 2. Об избрании Единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». 3. Об одобрении сделок Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП». 4. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». 5. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ДВМП» по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП» в соответствии с требованиями п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 6. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 4 квартал 2016 г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 4 квартал 2016 г. 7. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков Группы ПАО «ДВМП»: карты рисков на 2017 г. и карты реализовавшихся рисков в 2016 г. 8. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 2017 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г. А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “02” марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.