Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Сахалинэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента: 1026500522685 1.5. ИНН эмитента: 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2021 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.06.2021 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» Кузнецова Евгения Геннадьевича. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды от 19.11.2019 № САХ-19/1031 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РАО ЭС Востока». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельный размер арендной платы по Договору аренды от 19.11.2019 № САХ-19/1031 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РАО ЭС Востока» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с порядком расчета арендной платы (Приложение № 2 к решению) и составляет 52 761 428 (Пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС (20%) - 8 793 571 (Восемь миллионов семьсот девяносто три тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 39 копеек. 2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель - АО «РАО ЭС Востока»; Арендатор - ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Дополнительного соглашения: Изменение перечня передаваемого в аренду имущества (Приложение № 3 к решению) и порядка расчета арендной платы (Приложение № 2 к решению). Цена Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия Дополнительного соглашения: Вступает в силу с даты подписания. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим 01.01.2021. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно стороной в сделке; ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), одновременно являющееся контролирующим лицом АО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке; Недотко Вадим Владиславович - член Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго», являющийся одновременно членом Совета директоров АО «РАО ЭС Востока», являющегося стороной в сделке. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2021, протокол № 25 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” июня 20 21 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Сахалинэнерго И.А. Бутовский 3.2. Дата 17.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.