Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Полное фирменное наименование: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое акционерное общество) 2. Место нахождения: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 3. Идентификационный номер налогоплательщика: 1433000147 4. Код эмитента: 40046-N 5. Код существенного факта: 1040046N29062004 6. Адрес страницы в сети «Интернет»: www.alrosa.ru/for_investors/ 7. Название периодического печатного издания, используемого для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) 10. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2004 года, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 11. Кворум общего собрания: Кворум по вопросам 1, 2, 3, 4, 6 повестки дня – 94,45 % Кворум по вопросу 5 повестки дня – 94,40 % 12. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Повестка дня собрания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК АЛРОСА (ЗАО) за 2003 год. 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АК АЛРОСА (ЗАО) по результатам 2003 года. 3. Избрание Наблюдательного Совета АК АЛРОСА(ЗАО). 4. Утверждение аудитора АК АЛРОСА (ЗАО). 5. Избрание ревизионной комиссии АК АЛРОСА (ЗАО). 6. О внесении изменений и дополнений в Устав АК «АЛРОСА» (ЗАО). ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК АЛРОСА (ЗАО) за 2003 год. Итоги голосования, процент: ЗА: 98,54 ПРОТИВ: 0,00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0,01 ВОПРОС № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АК АЛРОСА (ЗАО) по результатам 2003 года. Итоги голосования, процент: ЗА: 98,55 ПРОТИВ: 0,00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0,00 ВОПРОС № 3. Избрание Наблюдательного Совета АК АЛРОСА. № п/п, Ф.И.О. кандидата, процент 1. АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович 6,4 2. АНОШКИН Александр Васильевич 0,00 3. БЕРЕЗКИН Эрнст Борисович 6,4 4. БОРИСОВ Егор Афанасьевич 6,42 5. БУЙКИН Юрий Анатольевич 0,00 6. ГЛАГОЛЕВ Петр Михайлович 0,024 7. ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович 7,89 8. ЕФИМОВ Виктор Петрович 0,00 9. КАЛИТИН Владимир Тихонович 6,49 10. КОВАЛЕВ Леонид Николаевич 0,00 11. КОЛОДЕЗНИКОВ Валерий Кимович 0,00 12. КОСАРЕВ Сергей Борисович 0,00 13 КУДРИН Алексей Леонидович 6,56 14. ЛЫСАК Ольга Александровна 0,00 15. МАКАРОВА Галина Маратовна 6,4 16. МАТЕРОВ Иван Сергеевич 6,53 17. Медведев Юрий Митрофанович 6,54 18. МИЛОВИДОВ Владимир Дмитриевич 6,53 19. МОРОЗКИН Александр Павлович 6,43 20. ОГЛЫ Александр Анатольевич 0,00 21. ПЕТРОВ Юрий Анатольевич 0,02 22. ПОПОВ Анатолий Тарасович 7,3 23. ПОТРУБЕЙКО Валентина Анатольевна 0,01 24. РЫБКИН Владимир Борисович 0,00 25. ТИХОНОВ Александр Васильевич 6,53 26. ТОЛПЕЖНИКОВ Леонид Федорович 6,54 27. УЛЮКАЕВ Алексей Валентинович 0,00 28. ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич 6,5 ВОПРОС № 4. Утверждение аудитора АК АЛРОСА (ЗАО). Итоги голосования, процент: ЗА: 98,78 ПРОТИВ: 0,00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0,02 ВОПРОС № 5. Избрание ревизионной комиссии АК АЛРОСА. Итоги голосования, процент: 1. ГАНЧЕНКО Людмила Валентиновна 97,34 2. ЕЛИСЕЕВ Валерий Владимирович 91,97 3. ЕФИМОВ Алексей Петрович 80,04 4. КАПЫТОВА Валентина Николаевна 3,49 5. Мясников Виктор Михайлович 16,12 6. НИКОЛАЕВ Кирилл Борисович 4,3 7. НИКОЛАЕВА Людмила Афанасьевна 96,47 8. ФИЛИППОВА Юлия Анатольевна 97,15 ВОПРОС № 6. О внесении изменений и дополнений в Устав АК АЛРОСА (ЗАО). Итоги голосования, процент: ЗА: 98,72 ПРОТИВ: 0,03 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0,01 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: ПО ВОПРОСУ № 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АК АЛРОСА (ЗАО) за 2003 год. ПО ВОПРОСУ № 2. 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Компании по результатам 2003 года: Распределение, млн. руб. Чистая прибыль: 9663,2 из нее на: Капитальные вложения в основной капитал: 4624,1 Долгосрочные финансовые вложения: 2956,9 Финансирование геологоразведочных работ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: 882,2 Выплата дивидендов: 1200 2. По результатам финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ЗАО) в 2003 году выплатить дивиденды денежными средствами в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей на одну акцию до 19 августа 2004 года. ПО ВОПРОСУ № 3. Избрать в состав Наблюдательного Совета АК АЛРОСА: 1. АЛЕКСЕЕВА Геннадия Федоровича 2. БЕРЕЗКИНА Эрнста Борисовича 3. БОРИСОВА Егора Афанасьевича 4. ДЕМЬЯНОВА Ивана Кирилловича 5. КАЛИТИНА Владимира Тихоновича 6. КУДРИНА Алексея Леонидовича 7. МАКАРОВУ Галину Маратовну 8. МАТЕРОВА Ивана Сергеевича 9. МЕДВЕДЕВА Юрия Митрофановича 10. МИЛОВИДОВА Владимира Дмитриевича 11. МОРОЗКИНА Александра Павловича 12. ПОПОВА Анатолия Тарасовича 13. ТИХОНОВА Александра Васильевича 14. ТОЛПЕЖНИКОВА Леонида Федоровича 15. ШТЫРОВА Вячеслава Анатольевича ПО ВОПРОСУ № 4. Утвердить аудитором АК АЛРОСА (ЗАО) – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты». ПО ВОПРОСУ № 5. Избрать ревизионную комиссию АК АЛРОСА в количестве 5 человек в следующем составе: 1. ГАНЧЕНКО Людмила Валентиновна 2. ЕЛИСЕЕВ Валерий Владимирович 3. ЕФИМОВ Алексей Петрович 4. НИКОЛАЕВА Людмила Афанасьевна 5. ФИЛИППОВА Юлия Анатольевна ПО ВОПРОСУ № 6. Внести следующие изменения и дополнения в Устав АК АЛРОСА (ЗАО): 1. Пункт 3.2. Статьи 3 дополнить предпоследним абзацем следующего содержания: организация защиты государственной тайны; 2. Пункт 10.8. Статьи 10 изложить в следующей редакции:  Выплата дивидендов осуществляется не ранее 30 дней и не позднее 150 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об их выплате. 3. Пункт 12.10.2. Статьи 12 изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится путем опубликования в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета» соответствующего объявления с обязательной информацией о повестке дня не позднее, чем за 20 дней, а сообщения о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.» 4. Пункт 12.10.3. Статьи 12 изложить в следующей редакции: Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования сообщения в периодических изданиях, указанных в пункте 12.10.2 устава. 5. Пункт 12.10.7. Статьи 12 исключить. Президент АК АЛРОСА (ЗАО) В.Т.Калитин Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.