Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - нет; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Данные о кандидате Данные о наличии или отсутствии письменного согласия 1 Афанасьев Сергей Борисович Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор. Письменное согласие имеется 2 Афанасьева София Анатольевна Место работы: ООО «ТНС Холдинг», Директор по экономике и финансам. Письменное согласие имеется 3 Щуров Борис Владимирович Место работы: ООО «ТНС Холдинг», Директор по развитию. Письменное согласие имеется 4 Евсеенкова Елена Владимировна Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам. Письменное согласие имеется 5 Ефимова Елена Николаевна Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению. Письменное согласие имеется 6 Доценко Олег Михайлович Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор. Письменное согласие имеется 7 Вахитова Екатерина Динаровна Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель Генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Письменное согласие имеется 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Данные о кандидате Данные о наличии или отсутствии письменного согласия 1 Трифонова Виктория Витальевна Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник финансово-аналитического отдела. Образование: Высшее, Управление в энергетике, Государственный Университет Управления. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 2 Снежко Андрей Николаевич Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель директора по финансам. Письменное согласие имеется 3 Шишкин Андрей Иванович Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник контрольно ревизионного отдела. Письменное согласие имеется 4 Баженова Екатерина Александровна Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник финансово-аналитического управления. Письменное согласие имеется 5 Баскаев Руслан Заурович Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Бухгалтер-эксперт. Письменное согласие имеется 3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», предложенную ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 103 941 236 голосующих (обыкновенных) акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества: «1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год, Общество с ограниченной ответственностью Финансовые и Бухгалтерские Консультанты (ООО «ФБК», ОГРН: 1027700058286). 2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2019 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)». Вопрос № 2: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции. Решение не принято. Вопрос № 3: О внесении изменений в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Утвердить изменения в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 262-с/19 от 06 марта 2019 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 07.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.