Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Принятые решения: 2.2.1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Бурятзолото» за 2013 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. 2.2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Бурятзолото»: 1) принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2013 года по акциям ОАО «Бурятзолото» следующих категорий: - обыкновенные акции; - привилегированные конвертируемые акции типа А; 2) принять решение о направлении чистой прибыли на финансирование текущей деятельности. 2.2.3. В соответствии с пунктом 10.25.9 и пунктом 10.37 Устава ОАО «Бурятзолото» возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров на Чикинова Василия Геннадьевича, определить секретарем годового общего собрания акционеров Бурмистрова Александра Владимировича. 2.2.4. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Бурятзолото» утвердить аудитором ОАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662). 2.2.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2013 года в соответствии с Приложением № 1. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото», не позднее 02 июня 2014 года. 2.2.6. Определить формулировки вопросов и формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2013 года, а также форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2013 года согласно Приложению № 2. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:28.04.2014 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2014, б\н 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А.Хегай 3.2. Дата: 29.04.2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.