Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов Совета директоров из 9. ВОПРОС № 5 Результаты голосования: «ЗА»: – 5 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – 2 чел. Квалификация голосования: в соответствии с п. 18.9 ст. 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых директоров общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участия следующие члены Совета директоров Общества: Алганов В.П.- так как является членом Совета директоров управляющей организации - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», Лукин А.Б. - так как в течение одного года предшествующему принятию решения занимал должность Генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», управляющей организации ОАО «Саратовэнерго» в связи с чем не могут быть признаны независимыми директорами. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8881 за октябрь 2012 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 (протокол от 23.05.2011 № 45). ВОПРОС № 2: Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Признать утратившим силу Реестр непрофильных активов, утвержденный Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» (Протокол от 03.09.2012 № 65). 2.Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции (Приложение № 1). ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о кредитной политике за 3 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о кредитной политике за 3 квартал 2012 г. (Приложение № 2) 2. Принять к сведению не соблюдение Целевого лимита по структуре пассивов за 3 квартал 2012 года. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2012 года (Приложения №№ 3-5). ВОПРОС № 5: Об одобрении агентского договора № 11-582 от 01.11.2011 г. между ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» и ОАО «Саратовэнерго», в редакции дополнительного соглашения являющегося для ОАО «Саратовэнерго» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1.Определить цену (денежную оценку) всех вознаграждений Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Поручениях к агентскому договору № 11-582, заключенному между ОАО «Саратовэнерго» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», в редакции дополнительного соглашения в размере не более 7 811 092,91 рублей (Семь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч девяносто два рубля 91 копейка), не включая НДС в размере 18 %. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения определяется согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 2.2. Одобрить агентский договор № 11-582 от 01.11.2011г., заключенный между ОАО «Саратовэнерго» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Саратовэнерго» - Принципал; ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - Агент. Предмет договора: 1. Агент обязуется за обусловленное Договором вознаграждение совершать по поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно: - организовывать и проводить регламентированные конкурентные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров поставки (выполнения работ, оказания услуг). Указанные действия осуществляются Агентом на основании поручений Принципала и включают в себя: 1) подготовку извещения/уведомление и документации закупочной процедуры, в том числе конкурсной документации на основании технического задания выданного Принципалом; 2) подготовку и опубликование информации о проведении закупочной процедуры, 3) проведение закупочной процедуры, 4) подведение итогов закупочной процедуры (подписание протокола об итогах закупочной процедуры), 5) передачу надлежащим образом оформленного протокола об итогах закупочной процедуры Принципалу; - осуществлять размещение информации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно следующих документов: 1) извещение о закупочной процедуре, 2) закупочная документация, 3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупочной процедуре и закупочной документации, 4) изменения, вносимые в извещение о закупочной процедуре и закупочную документацию, 5) разъяснения закупочной документации, 6) протоколы, составляемые в ходе закупочной процедуры. При проведении закупочной процедуры Агент обязан руководствоваться порядком проведения закупочных процедур, установленным положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров Принципала. Цена договора в редакции дополнительного соглашения: 1. Общая сумма Договора определяется как сумма всех вознаграждений Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Поручениях к Договору, и не может превышать 7 811 092,91 рублей (Семь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч девяносто два рубля 91 копейка), не включая НДС в размере 18%. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения определяется согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения рассчитывается следующим образом: - Фиксированная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п. 3.2 Приложения № 4 в новой редакции к Договору (приложение № 6 к настоящему протоколу) и указывается в Поручении, а также в Акте сдачи-приемки услуг. - Переменная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с п. 3.3 Приложения № 4 в новой редакции к Договору (приложение № 6 к настоящему протоколу) на основании Отчета об оказанных услугах, представляемого Агентом, и указывается в Акте сдачи-приемки услуг. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение иных Поручений, выданных в рамках предмета Договора и не связанных с выполнением закупочных процедур, определяется на основании соглашения Сторон. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (при условии одобрения его уполномоченными органами управления сторон) и действует до «31» декабря 2013 года в части выдачи Поручений, а в части исполнения обязательств по выданным Поручениям – до их полного исполнения. Договор распространяет свое действие на отношения сторон (в рамках предмета Договора), фактически возникшие с 01.10.2011 г. Дополнительное соглашение № 6 к Договору вступает в силу с момента его подписания Сторонами (при условии одобрения его уполномоченными органами управления Сторон). ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета по инвестиционной программе ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по инвестиционной программе ОАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2012 года (Приложение № 7); ВОПРОС № 7: О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» на второе полугодие 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в план работы Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» на второе полугодие 2012 года, утвержденный решением Совета директоров от 27.07.2012 (протокол от 30.07.2012 № 63): - перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении отчета управляющей организации Общества за 3 квартал 2012 года» на декабрь 2012 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2012г., протокол № 70. 3. Подпись 3.1.Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №260 от 19 декабря 2011г. А.А.Щербаков 3.2. Дата 04 декабря 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.