Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 декабря 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов. 2. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «ФСК ЕЭС». 3. Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». 4. О рассмотрении отчёта о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года. 5. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2015 года. 6. О корректировке Плана работы Совета директоров на 3, 4 квартал 2015 и 1-ое полугодие 2016 года. 7. Об утверждении годового отчета за 2014 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2013–2017 годы с перспективой до 2020 года. 8. О ходе исполнения решений Совета директоров об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» и ЗАО «Феникс-Энерго». 9. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»: «Об одобрении договора об осуществлении технологического присоединения объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям (с протоколом урегулирования разногласий) (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). 10. О рассмотрении отчета Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 11. О рассмотрении отчета о взыскании денежных средств по выданным в пользу Общества банковским гарантиям за 2014 год и 1 полугодие 2015 года. 12. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении протокола об определении долей в праве общей долевой собственности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 03.10.2012 № 203 на выполнение работ по титулу: Реконструкция РП «Волгодонск» (установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 08.04.2008 № 22 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене высоковольтных вводов на ПС 220 кВ «Волна» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». 22. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2015 № 7016/14-0294 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23.Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «21» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.